Практика производства предварительного следствия по уголовным делам о наиболее опасных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Практика производства предварительного следствия по уголовным делам о наиболее опасных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Сегодня на одно из первых мест в числе основных угроз безопасности практически всех стран мирового сообщества, в том числе и России, все увереннее выходит проблема наркомании и незаконного оборота наркотиков. Статистическая информация, подкрепленная социологическими исследованиями, показывает, что средний возраст лиц, употребляющих наркотики, составляет 16-24 года, т. е. наркомании подвержены преимущественно люди наиболее продуктивного с социальной точки зрения возраста. Поэтому, масштабы и темпы распространения этих явлений серьезным образом сказываются на экономическом развитии страны и социальной стабильности российского общества.

Повышенная общественная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, вряд ли у кого-либо вызывает сомнение. Наркопреступность охватывает практически все составы особенной части УК РФ, поскольку наряду с преступлениями, непосредственно направленными на незаконный оборот наркотиков, имеют место преступления, совершаемые в состоянии наркотического опьянения, и преступления, совершаемые с целью добывания материальных средств на приобретение наркотиков.

Особо следует выделить «организованный» наркобизнес. В России, имеющей значительную территорию и огромную по протяженности границу, являющейся единственной страной, расположенной на двух континентах - Европе и Азии, незаконный оборот наркотиков является самым прибыльным преступным бизнесом. Ввоз, вывоз, транзит и распространение наркотиков на территории России оказались весьма привлекательными для организованных преступных групп и преступных сообществ, наладивших прочные связи с международной организованной преступностью. Это создает глобальную угрозу экономике, правопорядку и здоровью населения, и может стать причиной различных социальных конфликтов, влекущих за собой ослабление механизмов социального управления и снижение уровня экономического и социокультурного развития. В этой связи в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено, что деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, относится к основным источникам угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности.

Результаты различных исследований проблемы борьбы с наркопреступностью показывают, что в России происходит ускоренный процесс изменений качественного состояния преступной наркосреды, усиления ее организованности и роста криминального профессионализма. Российский наркобизнес организационно оформился практически на всей территории страны в виде устойчивых преступных группировок и преступных сообществ, занимающихся производством, хранением, транспортировкой и реализацией наркотиков.

Из изложенного выше очевидно, что активизация борьбы с незаконным оборотом наркотиков является в настоящее время одной из основных стратегических задач государственной политики Российской Федерации в сфере противодействия угрозам национальной безопасности страны. Однако, борьба с незаконным оборотом наркотических средств не всегда дает положительные результаты, что связано, в том числе, с несовершенством правовых средств для борьбы с наркопреступностью, недостаточной разработанностью методики выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, слабой профессиональной подготовкой сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время органами внутренних дел накоплен значительный опыт выявления, раскрытия и расследования преступлений указанной выше категории. С целью дальнейшего использования практическими работниками имеющихся наработок возникла необходимость обобщения и систематизации результатов данного вида правоохранительной деятельности. Поэтому, настоящее пособие является отражением многолетнего опыта работы органов предварительного следствия системы МВД России в области раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что обуславливает его несомненную актуальность.

Количество выявленных лиц, причастных к совершению преступлений рассматриваемой нами категории, ежегодно составляет немногим более ста тысяч человек, т.е. в 2 раза меньше, чем количество зарегистрированных преступлений.

В производстве органов предварительного следствия ежегодно находится около 250 тысяч уголовных дел, из которых в производстве органов предварительного следствия МВД России - около 130 тысяч. При этом, расследуется ежегодно около 150 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что составляет примерно % от общего количества зарегистрированных наркопреступлений и 60% от находящихся в производстве. Органами внутренних дел расследуется более половины (около 90 тысяч - примерно 65%) таких уголовных дел. Наибольшее количество уголовных дел расследуется, в основном, в городах Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае. Московской, Самарской. Ростовской и Тюменской областях.

Преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованной группой ежегодно расследуется 5-6 тысяч, а совершенных преступным сообществом - 40-600, что составляет 4% и 0,4% от числа расследованных преступлений соответственно.

Количество преступлений, уголовные дела о которых приостанавливались на основании п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ ежегодно составляет примерно 70 тысяч, здесь также лидируют Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа.

При этом общее количество преступлений, совершенных организованной группой, приходится на долю Центрального и Сибирского федеральных округов, а, совершенных преступным сообществом, - на долю Центрального, Сибирского и Уральского федеральных округов.

С учетом изложенного вьппе становится очевидно, что наиболее тяжелая ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков сложилась в Центральном. Приволжском и Сибирском федеральных округах, а по критерию активности деятельности преступных сообществ в данной сфере также в Уральском. Этим и обусловлен выбор рассмотренных в настоящем пособии уголовных дел о наиболее опасных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Предложения по совершенствованию деятельности органов предварительного следствия в области раскрытия и расследования наиболее опасных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Анализ деятельности органов внутренних дел в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков свидетельствует о существующих в данной сфере проблемах. Остановимся на наиболее важных и общераспространенных из них.

1. Особые нарекания вызывают низкое качество представляемых следственным органам материалов предварительных проверок, длительные сроки проведения таких проверок. Материалы предварительных проверок, а также впоследствии материалы уголовных дел далеко не всегда содержат весь комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Зачастую это связано с отдачей приоритета всех первоначальных следственных действий изъятию наркотика без принятия процессуальных мер к доказыванию факта его принадлежности подозреваемому и в ущерб получению доказательственной информации из других источников.

Имеют место факты некачественной процессуальной фиксация материальных следов преступлений, полученных при проведении следственных действий (ненадлежащая упаковка объектов, утрата следов рук на объектах и т.д.).

2. Слабая ориентированность оперативных сотрудников и сотрудников следственных подразделений на уголовное преследование преступников, чья организованная преступная деятельность направлена на изготовление и распространение наркотических средств и психотропных веществ. В частности, это выражается в непринятии в ходе расследования уголовных дел всех необходимых мер по установлению сбытчиков наркотических средств. Расследование в большинстве случаев ограничивается лишь направлением в оперативные подразделения отдельных поручений, на которые даются формальные ответы о невозможности установления .личности сбытчиков наркотиков, их местонахождение. Как показывают результаты изучения уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, в 68% из них имелись данные, указывающие на причастность к таким преступлениям лиц, которые в рамках предварительного расследования оставались как «не установленные следствием», а в 65% случаев полные ориентировочные данные на этих «не установленных следствием» лиц были заранее известны. Но поскольку уголовно-процессуальным путем доказать их причастность к незаконному обороту наркотиков не представилось возможным, эти данные в рамках уголовного дела своего закрепления не нашли.

3. Недостаточная организация взаимодействия следственных и оперативных подразделений, несвоевременный обмен оперативной и доказательственной информацией между ними.

Как правило, отсутствует совместное планирование следственно-оперативных мероприятий, хотя наиболее эффективным является осуществление раскрытия и расследования преступлений на основе информации, полученной совместными усилиями оперативных и следственных подразделений в рамках предварительной оперативной проверки.

Часто имеет место несвоевременное и неполное информирование следователей о результатах ОРМ, производство оперативным работником задержаний, допросов подозреваемых и наиболее важных свидетелей без поручения следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Нередки случаи преждевременного прекращения либо резкого снижения интенсивности работы представителей оперативно-розыскных подразделений по истечении времени установления преступников «по горячим следам», хотя таковые остались неустановленными или установленными не полностью, при наличии данных об участии в преступлении группы лиц, что в большинстве случаев имеет место по делам в сфере незаконного оборота наркотиков.

Встречаются еще факты руководства СОГ оперативными работниками, что не отвечает потребностям следственной практики.

4. Не всегда сотрудниками правоохранительных органов учитывается то обстоятельство, что деятельность по незаконному обороту наркотиков - это не только преступления, предусмотренные отдельными нормами уголовного закона, но и вид высокоорганизованной преступной деятельности, включающей в себя целый ряд сопутствующих уголовно-наказуемых деяний. Поэтому в ходе раскрытия и расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков сбор и закрепление доказательств по сопутствующим уголовно наказуемым деяниям не осуществляется, что не позволяет привлечь преступников к ответственности по всей строгости закона.

5. Низкая профессиональная квалификация сотрудников оперативных и следственных подразделений приводит к тому, что при раскрытии и расследовании данной категории преступлений не используются новейшие достижения науки и техники, позволяющие максимально полно и надежно осуществить сбор и закрепление доказательств.

Отмеченные проблемы требуют устранения, поэтому по итогам проведенного обзора практики расследования уголовных дел считаем необходимым дать ряд практических рекомендаций, направленных на совершенствование процесса расследования уголовных дел.

Прежде чем перейти к конкретным рекомендациям и предложениям, полагаем необходимым обратить внимание на то, что при раскрытии и расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно совершенных организованными преступными группами, тактические особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обусловлены:

  • латентным характером наркопреступности;
  • замаскированными и многоступенчатыми формами передачи предметов и материалов;
  • зачастую отсутствием личных контактов организаторов преступной деятельности и рядовых исполнителей, в том числе их визуального общения;
  • тщательным планированием преступной деятельности;
  • наличием коррумпированных связей с должностными лицами государственных учреждений и правоохранительных органов, коммерческими структурами, используемыми для прикрытия преступной деятельности, «отмывания» (легализации) полученных доходов;
  • использованием средств, получаемых за сбываемые наркотики, для организации противодействия работе правоохранительных органов (подкуп, шантаж, дезинформация);
  • транснациональными связями;
  • осуществлением членами преступных сообществ разведывательных мероприятий, а также контрмер, препятствующих внедрению в преступные сообщества негласных сотрудников.

Учет указанных выше обстоятельств является обязательным условием эффективной деятельности следователя и оперативного работника по выявлению фактов преступной деятельности и привлечению виновных к уголовной ответственности.

На стадии проверки сообщений о преступлениях и возбуждения уголовного дела следует принимать во внимание следующие аспекты.

Во-первых, уголовные дела по фактам совершения преступлений рассматриваемой категории чаще всего возбуждаются в результате:

  • задержания лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, произошедшего случайно (как правило, при перевозке либо употреблении наркотиков);
  • задержания лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, явившегося следствием реализации оперативных материалов;
  • официального сообщения государственных и иных учреждений о совершении кражи наркотических средств и психотропных веществ.

Не вызывает сомнения предпочтительность второй ситуации в том плане, что изобличение и привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков происходит на хорошо задокументированной базе их противоправной деятельности. Поэтому, совместная работа следователей и оперативных сотрудников должна начинаться, как правило, задолго до возбуждения уголовного дела и продолжаться вплоть до направления его в суд.

Следователь может быть выборочно ознакомлен с материалами дела оперативного учета на стадии принятия решения о реализации его материалов. Вслед за этим следователь и оперативный сотрудник составляют план реализации данных оперативной разработки, определяют направление и порядок их использования. Одно из центральных мест в подготавливаемом совместном плане занимает расстановка сил и средств, которыми располагают правоохранительные органы, задействованные в предстоящих операциях. Ведомственные ресурсы являются краеугольным фактором планирования и, по сути, будут определять весь ход расследования, его полноценность и успех. Например, формы оперативного контроля за проведением проверочной закупки наркотиков, как и осуществление этого оперативно-розыскного мероприятия будут зависеть от уровня профессиональной подготовки и количества привлекаемых к операции людей. При планировании оперативного наблюдения за деятельностью преступников, необходимо знать каким техническим оборудованием располагает следствие, как долго им можно будет пользоваться.

До принятия решения о возбуждении уголовного дела по делам данной категории необходимо проведение ряда оперативно-розыскных мероприятий, таких как проверочная закупка, наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

Следователю же при получении от оперативно-розыскного подразделения материалов доследственной проверки необходимо проверить наличие в них следующих документов:

  • рапорта сотрудника милиции о выявленном преступлении;
  • постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия, утвержденное уполномоченным на это лицом;
  • заявления гражданских лиц (в случае привлечения к участию в ОРМ) на имя соответствующего руководителя органа, осуществляющего ОРМ об их добровольном желании оказать помощь правоохранительным органам;
  • протокола осмотра денег и технических средств (диктофона, видеокамеры, микрофона и др.) перед началом ОРМ и их выдачи ее участникам;
  • протокола личного досмотра задержанного;
  • протокола изъятия у задержанного наркотических средств и психотропных веществ и предметов, находящихся при нем в момент задержания;
  • протокола добровольной выдачи приобретенных у задержанного наркотиков лицом, которое их приобрело;
  • объяснения от задержанного, сотрудников милиции, гражданских лиц, понятых и т.д.;
  • справки об исследовании полученных в ходе ОРМ наркотических средств и психотропных веществ.

Во-вторых, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.ст. 228 - 228.2, 229, 230, 231, 232 УК РФ следует обращать внимание на возможное наличие признаков иных составов преступлений:

  • могут иметь место случаи незаконной выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ);
  • иногда преступления в сфере незаконного оборота наркотиков сопряжены с незаконным занятием частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ);
  • часто преступниками осуществляется легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ);
  • развитая коррумпированность сотрудников правоохранительных органов и органов исполнительной власти порождает прикрытие осуществления данной деятельности, что сопровождается получением взятки (ст. 290 УК РФ) и дачей взятки (ст. 291 УК РФ) уполномоченному лицу и т.д.

Основным направлением здесь будет сбор фактических данных, изобличающих задержанного преступника, поэтому в рамках расследования все имеющиеся доказательства должны быть проанализированы, систематизированы относительно как предмета доказывания в целом, так и его элементов. При этом могут быть обнаружены пробелы и противоречия в доказательствах. Следовательно, для облегчения анализа доказательственной базы, доказательства целесообразно скомплектовать в несколько подгрупп в зависимости от источника их получения, например:

  • результаты оперативно-розыскных мероприятий, которые после возбуждения уголовного дела должны быть оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, т.е. легализованы и признаны доказательствами;
  • документальные и другие вещественные доказательства, добытые при проведении задержания разрабатываемых лиц, осмотра мест происшествия, иных видов следственного осмотра, обысков, выемок и т.д;
  • информация, полученная при проведении допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых.

Наряду с этим, следователи должны акцентировать свое внимание на подкреплении имеющихся фактов преступной деятельности иными доказательствами, которые можно получить в результате анализа всех этапов приготовления, совершения и сокрытия преступления.

Во-вторых, для успешного расследования таких уголовных дел при планировании хода расследования необходимо учитывать, что важным фактором планирования, в значительной степени определяющим ход расследования, являются ведомственные ресурсы, т.к. в своей работе следователи могут использовать лишь имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Особенно это важно при расследовании уголовных дел о деятельности организованных преступных групп, поскольку практика отмечает все более частое соприкосновение оперативных сотрудников и следователей с межрегиональными и международными преступными группами, связанными с незаконным оборотом наркотиков.

При раскрытии и расследовании преступной деятельности наркогруппировок, обладающих коррумпированными, межрегиональными или международными связями, необходимо создание следственно-оперативных бригад и целесообразно возбуждение нескольких уголовных дел в разных регионах (странах) при едином координационном обеспечении предварительного расследования. Но столь развернутое сотрудничество требует практически ежедневного представления самой подробной информации о проделанной работе.

В третьих, следует принимать во внимание, что наиболее эффективным построением работы является распределение обязанностей между следователем и оперативными работниками, особенно на первоначальном этапе расследования. Оперативные работники общаются с трудноконтакгируемой категорией граждан, своевременно выявляют свидетелей, а также проводят допросы совместно со следователем. Следователь незамедлительно принимает решение относительно задержанного, допрашивает его, основных свидетелей (понятые, закупщик, сотрудники милиции), а также выполняет иные неотложные следственные действия, в которых возникает необходимость, в частности фиксация материальных следов преступной деятельности.

В-четвертых, как было отмечено выше анализ следственной практики по данной категории дел показывает, что такого рода преступления часто совершаются в соучастии, однако к уголовной ответственности привлекаются, как правило лишь, сбьггчики. Поэтому, особенно важно установить соучастников преступления и лиц, способствовавших его сокрытию. Для чего лицу, осуществляющему расследование рекомендуется дать поручение органам дознания о проведении оперативнорозыскных мероприятий, направленных на:

установление оперативным путем соучастников преступления (изготовителей, поставщиков наркотических средств и психотропных веществ), каналов поступления наркотиков, лиц, финансирующих данный вид преступной деятельности;
установление оперативным путем свидетелей и очевидцев преступления, в том числе лиц, ранее приобретавших у подозреваемого наркотические средства и психотропные вещества, и лиц, располагающих сведениями об источнике и обстоятельствах приобретения подозреваемым наркотиков, за сбыт которых он задержан;
составлении (при необходимости) с участием подозреваемого(ых) фотокомпозиционных портретов предполагаемых соучастников, данными о личности которых подозреваемый не располагает.

В-пятых, следует учитывать, что лица, задействованные в организованном наркобизнесе, как правило, склонны оказывать противодействие на всех стадиях расследования. К типичным версиям, выдвигаемым при таком противодействии относятся:

  • заявления о том, что задержанный не знал о содержании свертков (пакетов и т. д.) с деньгами или веществами, его просто «попросили передать»;
  • заявления о том, что наркотики приобретались для личного употребления, деньги - возвращенный долг.

Такие заявления требуют проверки с целью установления их несостоятельности.

Особенности производства отдельных следственных действий.

Задержание. Важнейшим следственно-оперативным мероприятием является задержание разрабатываемых лиц с поличным, поскольку в противном случае доказывание их виновности становится затруднительным.

В случаях, когда точно известно, что сбываются наркотики в крупных размерах, целесообразно произвести задержания одного лица, которое приобретает эту партию наркотика. Если же установлено, что сбыт осуществляется не в крупных размерах, целесообразно произвести задержание как можно более широкого круга покупателей, так как в этой ситуации появляется возможность привлечь сбытчика к уголовной ответственности за совершение квалифицированного состава преступления.

При разработке организованных преступных групп, осуществляющих незаконный оборот наркотических средств, насчитывающих, как правило, значительное количество лиц, следует предусмотреть возможность одновременного их задержания, в крайнем случае - задержания с незначительным разрывом во времени, что позволит исключить возможность другим соучастникам наркобизнеса уничтожить следы преступления или скрыться от следствия и суда.

Осмотр места происшествия, местности, помещений, предметов и документов, автотранспортных средств. При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наиболее информативным следственным действием с точки зрения обнаружения доказательств является следственный осмотр: места происшествия, местности, помещений, предметов и документов, автотранспортных средств. Анализ же следственной практики свидетельствует о том, что основным недостатком при осмотре является низкое качество его проведения. В этой связи следует обратить внимание на следующие моменты.

Во-первых, целесообразно запечатлеть «рабочую» обстановку в месте происшествия фото-, кино- либо видеосредствами, так как это имеет важное значение для фиксации и оценки доказательств. В дальнейшем это позволит лучше оценить картину преступления. Ни один протокол не сможет передать той обстановки, которая имелась в помещении на момент осмотра, а технические средства зафиксируют все имеющиеся объекты и те нюансы, которые могут стать предметом спора на следствии и в суде.

Во-вторых, специфичность данной категории дел требует специальной подготовки лица, проводящего осмотр. Неоценимую помощь в этом может оказать специалист, использующий свои профессиональные знания и навыки для получения доказательственной информации. Он содействует обнаружению, закреплению и изъятию вещественных доказательств, обращает внимание сотрудников правоохранительных органов на обстоятельства, связанные с этими действиями, дает пояснения по поводу их выполнения. В зависимости от осматриваемого объекта это может быть специалист-материаловед, фармацевт, ботаник, нарколог, агроном и т.д. Так, при осмотре участка местности, где культивируются либо хранятся наркотикосодержащие растения, желательно участие специалиста-ботаника (агронома), а при осмотре подпольных лабораторий по изготовлению наркотических средств и психотропных веществ желательно участие химика, а в ряде случаев - фармацевта (они могут оказать помощь следователю в поиске наркотиков и установлении компонентов (химических соединений), из которых в кустарных или производственных условиях изготавливаются наркотики, предположительно определить то или иное наркотическое средство; указать на посуду и приспособления, применяемые при изготовлении наркотиков; разобраться в записях, обнаруженных в помещении, и определить, в которых из них идет речь о синтезе наркотических средств).

Кроме того, специалист может оказать существенную помощь в соблюдении повышенных мер безопасности при проведении данного следственного действия, так как некоторые компоненты, используемые при синтезе наркотических средств, чрезвычайно токсичны и некоторые уже готовые наркотические средства, находящиеся в концентрированном виде, также представляют повышенную опасность для здоровья человека.

В-третьих, к утрате доказательственного значения осмотра места происшествия приводят нарушения, допускаемые при составлении протокола осмотра.

В-четвертых, определяя границы осмотра, не следует ограничиваться непосредственно местом происшествия, локальным участком местности, помещением, автотранспортным средством. Иногда границы осмотра целесообразно расширить за указанные пределы, так как нельзя исключать возможность выбрасывания различных предметов, уличающих в преступной деятельности, во время проведения следственного действия. Например, имеются случаи, когда изготовители наркотиков выбрасывали в окна и с балкона различные предметы и химические вещества, свидетельствующие об их преступной деятельности (отходы от синтеза наркотиков, пустые ампулы, химическую посуду и посуду из-под химических реактивов, шприцы, иглы к ним и др.).

В-пятых, для повышения результативности данного следственного действия при его подготовке и проведении следователем должны использоваться результаты ОРД, например, данные о местах сокрытия наркотических средств, полученные из оперативных источников, что способствует быстрому их обнаружению, либо информация о мерах принимаемых преступниками для предотвращения проникновения сотрудников правоохранительных органов в места хранения и сбыта наркотиков.

Обыск. Поскольку обыск проводится в тех случаях, когда доподлинно не известны предметы или документы, имеющие отношение к расследуемому событию, но есть основания полагать, что такие могут находиться в определенном месте (у определенного лица), целями обыска, помимо прочих, являются:

  • выявление наркотических средств, мест и способов их приобретения, хранения, перевозки;
  • выявление признаков изготовления (орудий и средств), переработки наркотических средств;
  • обнаружение «черной бухгалтерии», записей, в том числе с данными изготовителей, поставщиков и приобретателей наркотических средств и психотропных веществ (записных книжек, еженедельников и т.д.);
  • обнаружение имущества (денег и ценностей), нажитых преступным путем.

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что основным недостатком при проведении обыска является несвоевременность его производства. Поэтому, рекомендуется не откладывать проведение данного следственного действия, так как промедление с выполнением этого следственного действия может обернуться потерей важных доказательств, их уничтожением либо перемещением в другое место заинтересованными лицами.

Особенно эффективным будет проведение группового обыска, т.е. одновременном проведении обысков у всех подозреваемых лиц, проходящих по уголовному делу, а также обысков в местах изготовления, хранения, сбыта с использованием фактора внезапности. Это значительно повышает эффективность этого следственного действия. К сожалению, по преступлениям, связанным с групповым наркобизнесом, следователи придерживаются указанной тактики только в одном случае из каждых 40 уголовных дел.

В качестве общих рекомендаций по проведению осмотра обыска назовем такие как исполнение этого процессуального действия непосредственно следователями (чаще их осуществляют работники органов дознания, что не всегда положительно сказывается на результатах этого мероприятия), участие в обыске не только понятых, но и подозреваемых (обвиняемых), владельцев помещений или участков местности, транспортных средств и пр., обязательное присутствие последних при обнаружении и изъятии наркотиков и иных вещественных доказательствах, обязательное участие кинолога с собакой, обученной поиску наркотиков. Последнее обстоятельство во многих случаях позволяет эффективно зашифровывать источник оперативной информации;

Освидетельствование. Одним из важных следственных действий является освидетельствование задержанного лица. Довольно распространенными версиями задержанных является заявление о том, что во время задержания сотрудники правоохранительных органов применяли силу, недозволенные приемы дознания, либо что наркотики задержанный видит впервые и не употребляет их, либо что давал признательные показания под воздействием наркотиков или в состоянии абстиненции. Поэтому, после задержания лица по подозрению в совершении преступления на основании постановления следователя для установления на теле подозреваемого следов преступления, в том числе следов приема наркотических средств, производится освидетельствование.

Допрос подозреваемого, обвиняемого

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса, определяется конкретными следственными ситуациями, однако во всех случаях при допросе подозреваемого (обвиняемого) подлежат выяснению вопросы, касающиеся:

  • личности задержанного;
  • непосредственно преступной деятельности задержанного: роль, которую допрашиваемый выполнял в ходе совершения преступления, состав преступной группы, функции каждого из ее участников, способы и методы их взаимодействия, иерархию и т.п.

Не отражение указанных сведений впоследствии крайне отрицательно сказывается на ходе предварительного расследования и судебных слушаниях уголовного дела.

В зависимости от места, которое лицо занимает в преступной группе, обстоятельств задержания и его личных качеств, тактика допроса подозреваемого или обвиняемого различна. Задержанный подозреваемый может не пожелать отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов (полиции) и не всегда скажет правду, если даже согласится давать показания. Тем не менее, опытные сотрудники способны выделить из потока ложной информации некоторые полезные сведения. Наиболее аффективным тактическим приемом допроса, направленным на разоблачение ложных показаний, является максимальная детализация сведений о фактах, сообщаемых допрашиваемым. При этом, чем больше сведений сообщит лицо, тем легче его изобличить во лжи, так как вымышленные факты невозможно продумать до мельчайших подробностей. Первыми же рекомендуется допрашивать тех, кто предположительно намерен рассказать правду о ключевых обстоятельствах расследуемых эпизодов.

Обычно упор при расследовании дел, связанных с наркотиками, делается на использование осведомителей и проведение оперативно-розыскных мероприятий. Признание правонарушителя не играет никакой роли в тех случаях, когда проведена успешная операция по раскрытию незаконной закупки наркотиков, и факт покупки подтвержден ведущими наблюдение сотрудниками через изъятие наркотиков и меченых денег. С другой стороны, конечной целью расследования обычно не является задержание конкретного дельца. Необходимо еще получить сведения о том, где и от кого подозреваемый приобрел наркотики, или для кого они предназначались. Следует также выяснить, удастся ли убедить подозреваемого сотрудничать со следствием с целью подготовки обличительного дела против дельцов высокого уровня.

Для более качественного проведения допроса целесообразно присутствие оперативного работника, в производстве которого находится дело оперативного учета или по чьей оперативной информации был задержан сбытчик. Это поможет установить личности участников преступной цепочки, клички и имена которых называет подозреваемый, своевременно выявить ложную информацию. Кроме того, поможет сэкономить время, так как ставит оперативного работника и следователя на равные уровни информированности произошедшем.

Также желательно участие специалиста, обладающего специальными познаниями в области наркотических средств и психотропных веществ. Даже самая тщательная подготовка следователя к допросам по таким делам не сможет обеспечить должную оценку им ответов допрашиваемых, касающихся специфических вопросов (схемы синтеза наркотических средств, использование химических реактивов, специального либо приспособленного оборудования и т.д.), что связано со специальной терминологией, которая имеет место в химической науке. Специалист указанного профиля сразу же обратит внимание допрашивающего на неверные ответы, поможет сформулировать дополнительные вопросы, что окажет положительное влияние на эффективность работы. Кроме того, использование специальных знаний при проведении допросов в таких случаях обеспечивает дополнительную гарантию прав участников процесса, поскольку помогает избежать ошибочных и неточных записей в протоколе.

Всегда надо предусматривать возможность участия в следственном действии переводчика, так как в последние годы незаконные операции с наркотиками отличаются межнациональным характером.

При допросе рекомендуется применение аудио- или видеозаписи, в особенности, когда приходится пользоваться услугами переводчика. В этом случае следователь может полностью сосредоточиться на ведении допроса, более эффективно применять соответствующие тактические приемы, а в случае необходимости перепроверить правильность сделанного перевода.

Не следует допрашивать лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения или наркотической абстиненции, необходимо дождаться, когда они придут в нормальное состояние. Поэтому по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, рекомендуется обязательная проверка отдельных категорий допрашиваемых (сбьггчиков, покупателей наркотиков) перед допросом с помощью медицинского работника на предмет нахождения их в состоянии наркотического опьянения или абстиненции. Такая мера необходима для пресечения попыток в последующем изменить свои показания, ссылаясь на указанное состояние.

Особая роль по делам рассматриваемой категории отводится допросу организаторов наркобизнеса. Большая часть преступных групп, занимающихся наркобизнесом, имеет разветвленную структуру, в которой финансисты и главари отделены целым рядом защитных барьеров от операций непосредственного распространения наркотиков. Те. кто возглавляют сеть распределения наркотиков, крайне редко занимаются этим лично, в связи с чем обычные методы проведения расследований, как правило, не позволяют выйти на них. В зависимости от наличия у следствия доказательств их преступной деятельности, они строят свои отношения со следователем. Если улик мало, то маловероятны их признательные показания. Свои показания они строят, как правило, в выгодном для них аспекте. Однако, давая признательные показания, организатор может осветить все внутренние процессы, происходящие в группе, рассказать о роли каждого из ее участников.

Допрос свидетелей. При осуществлении данного следственного действия следует иметь в виду, что наиболее целесообразными являются допросы на первоначальном этапе расследования, когда воспоминания свежи в памяти и люди легко идут на контакт.

При определении круга свидетелей и очередности их допросов надо исходить из объема информации, которой они располагают. По этому критерию можно выделить лиц, подлежащих допросу в данном качестве.

Лица, обладающие сведениями о личности подозреваемого и его связях. К их числу относятся родственники, соседи, сослуживцы.

Лица, обладающие сведениями, непосредственно касающимися преступной деятельности подозреваемого. Эта группа лиц неоднородна и включает в себя:

  • лиц, принимавших участие в задержании подозреваемого (сотрудники правоохранительных органов, понятые);
  • лиц, злоупотребляющих наркотиками;
  • лиц, ставших свидетелями, либо участниками незаконного оборота наркотиков: лиц, непосредственно не вовлеченных в этот процесс, но обладающих сведениями, способными способствовать доказыванию вины подозреваемых (обвиняемых). К их числу можно отнести, например, невольных свидетелей задержания либо незаконных действий с наркотиками, сотрудников медицинских учреждений (аптек, поликлиник) отвечающих за хранение, учет, отпуск наркотических средств, служащих почты, транспортных организаций, с помощью которых (без их ведома) производилась перевозка наркотиков, лиц, сдающих в поднаем свои квартиры (если в них было организовано производство незаконных операций с наркотиками) и т.д.

Первыми допрашивают тех свидетелей, которые не заинтересованы в исходе расследуемого уголовного дела, допросы заинтересованных лиц (родственников, друзей, сожителей) являются наиболее сложными, поскольку указанные лица часто пытаются обеспечить подозреваемому/обвиняемому ложное алиби либо дать показания о допущенных нарушениях прав, якобы имевших место при производстве оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий.

Назначение экспертиз. По уголовным делам рассматриваемой категории могут быть назначены самые разнообразные экспертизы. К числу основных относятся следующие.

Судебно-химическая экспертиза. На базе Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России формируются единые коллекции наркотиков, находящихся в незаконном обороте, есть возможность установить место (территорию) и даже период времени производства изъятых препаратов.

Ботаническая экспертиза решает задачи, связанные с установлением ботанической принадлежности целых растений и их частей, выявлением временных характеристик (сроков сбора, фазы вегетации и т.п. и определением места произрастания наркотикосодержащих растений.

Агротехническая экспертиза исследует как сами посевы наркосодержащих культур, так и почву, земельный участок, на которых они произрастали.

Биологическая экспертиза отвечает на вопрос имеются ли в биологических образцах (слюна, кровь, моча) изъятых у подозреваемого, следы наркотиков, если да, то каких.

Дактилоскопическая экспертиза назначается для установления факта наличия и последующей идентификации отпечатков следов папиллярных узоров пальцев рук на упаковках, в которых хранились наркотики.

Почерковедческая экспертиза назначается по рукописям текстов, принадлежность авторства которых необходимо установить. Например, по схемам синтеза наркотиков, рецептам.

Трассологическая экспертиза назначается по перепаянным головкам ампул с наркотиками, по изъятым упаковкам наркотиков и неиспользованным частям из такого же материала.

Экспертиза материалов, веществ и изделий исследует наркотические средства кустарного и промышленного производства, сырье для их изготовления, их следы на приборах дозировки (весах, ложках, посуде) и потребления (трубках, шприцах), предметах упаковки и хранения, на одежде.

Судебно-наркологическая экспертиза назначается в случаях, когда при производстве по делу требуются специальные знания в области наркологии, когда необходимо установить, является ли гражданин страдающим наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией.

В процессе проведения оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий по делам оперативного учета и уголовным делам, как правило, применяются технические средства (ТС). В указанных ситуациях назначаются следующие судебные экспертизы:

  • видеофоноскопическая;
  • портретная (по фото-, кинокадрам, видеозаписи);
  • фоноскопическая - проводится с целью идентификации лица по его устной речи;
  • технико-криминалистическая экспертиза фото-, кинопленки, видеопленки и средств фото-, киносъемки, видеозаписи может решить примерно те же вопросы, что и при технико-криминалистическом исследовании фонограмм и средств звукозаписи.

Тактическими особенностями назначения и производства экспертиз по уголовным делам рассматриваемой категории можно назвать не только выбор правильного вида (рода) соответствующей экспертизы, но и место и время ее производства. Так, учитывая сроки расследования, нестабильность некоторых химических (наркотических веществ, полуфабрикатов) веществ, изъятых с места осмотра (обыска), а также то, что в ходе расследования может понадобиться проведение повторной либо дополнительной экспертизы (либо экспертизы другого вида, рода), требующих дополнительных временных затрат, целесообразно назначать и проводить экспертизы на первоначальном этапе расследования уголовного дела.

В следственной практике нередки случаи, когда следователи в качестве заключений экспертов используют различные акты, справки. Нужно иметь в виду, что подобные документы не могут рассматриваться как заключение экспертизы и служить основанием к отказу в ее проведении!

Кроме указанных выше следственных действий при проведении расследования, особенно по уголовным делам, связанным с деятельностью организованных преступных групп, целесообразно проводить:

  • очные ставки, ход которых желательно фиксировать видеозаписью этого следственного действия, что позволит избежать проведения повторных очных ставок между одними и теми же лицами по расследуемому преступлению;
  • проверку и уточнение показаний на месте в сопровождении видеозаписи, в большинстве случаев это следственное действие помогает получить убедительные доказательства незаконной деятельности подозреваемых-обвиняемых-подсудимых;
  • следственный эксперимент с использованием необходимых технических средств и материалов. Особенно сказанное касается расследования преступлений, связанных с организацией подпольных лабораторий по производству наркотиков.

Взаимодействие оперативных и следственных подразделений.

Только в результате качественного взаимодействия оперативных и следственных сотрудников при сборе и фиксации доказательств и неукоснительного соблюдения требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации возможно пресечение преступной деятельности изготовителей и распространителей наркотических средств и психотропных веществ и привлечение их к уголовной ответственности. В силу дефицита времени и сил, взаимодействие между следователем и оперативными работниками имеет определяющее значение.

К сожалению необходимо констатировать, что уровень осуществления такого взаимодействия оставляет желать лучшего. Причем наименее успешно оно осуществляется на ранней стадии документирования преступной деятельности, что во многом объясняется как слабым знанием соответствующих ведомственных нормативных правовых актов, так и внутриведомственной разобщенностью.

Учитывая большой объем оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных следственных действий при расследовании преступлениям данного вида, взаимодействие сотрудников оперативных служб со следователями при осуществлении уголовного преследования должно начинаться на начальной стадии документирования. Такой контакт, возникший на раннем этапе процесса документирования, позволяет представителям оперативных подразделений не только получить помощь в правовой оценке исследуемого события и имеющейся в наличии оперативно-значимой информации, но и наметить круг вопросов, подлежащих дополнительной проверке. Негативным результатом привлечения оперативным работником к совместной работе следователя на более позднем этапе является фиксация доказательственной информации оперативным работниками с грубыми нарушениями действующего уголовно-процессуального законодательства, что влечет прекращение уголовных дел, исключение результатов ОРМ и следственных действий из числа доказательств.

Поэтому взаимодействие между следователем и оперативным работником должно осуществляться на двух уровнях: на стадии фиксации преступной деятельности оперативно-розыскным путем и при расследовании преступлений следователем.

На стадии фиксации преступной деятельности оперативно-розыскным путем следователь, не имея права самостоятельно осуществлять ОРМ, вправе:

  • принимать непосредственное участие в совместном планировании ОРМ в рамках проверки конкретного факта или расследования уголовного дела о НОН;
  • координировать свою деятельность и работу оперативно-розыскных подразделений, направленную на обнаружение источников криминалистически значимой информации и собирание доказательственной информации о НОН;
  • консультировать сотрудников, руководящих проведением ОРМ, по наиболее рациональному использованию знаний специалистов, применению научно-технических средств;
  • координировать обеспечение оптимального режима оперативного сопровождения дальнейшего хода расследования.

Для изучения и анализа оперативных материалов и сведений, указывающих на факты изготовления и распространения наркотиков, которыми располагают оперативные подразделения, требуется привлечение наиболее опытных сотрудников следственного подразделения. Такие сотрудники, безусловно, должны иметь соответствующие формы допуска к информации определенного вида. Именно такие сотрудники, обладающие богатым опытом следственной работы, способны реально оценить перспективу указанных выше материалов и сведений и подсказать наиболее подходящие к конкретной ситуации тактические приемы, приемлемые способы использования технических средств и требования к оформлению полученных результатов оперативно-розыскных мероприятий. Только такой подход к осуществлению взаимодействия оперативных и следственных подразделений позволит значительно расширить объем получаемых сведений и учесть дальнейшую перспективу возможности их закрепления и использования в уголовном процессе.

При расследовании преступлений должно осуществляться совместное обсуждение следователем и оперативным работником вопросов о том, какие дополнительные оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести, как тактически правильно использовать имеющуюся оперативно-розыскную информацию, определение порядка, видов и тактики проведения первоначальных следственных действий, выделение наиболее приоритетных направлений расследования, распределение обязанностей для дальнейшей работы. Это создает возможность успешного проведения дальнейшего расследования.

Оперативным работникам могут быть поручены допросы отдельных категорий свидетелей, так как они обладают навыками нахождения общего языка с такими категориями граждан, в результате чего получают значительно более полную и детальную информацию. Эти сотрудники могут привлекаться к участию в допросе задержанных/подозреваемых.

Также оперативным работникам поручается установление местонахождения и срочное доставление возможных свидетелей. Помимо этого, оперативный работник способствует своевременному изучению личности лица, участвовавшего в незаконном обороте наркотиков.

Оперативное сопровождение деятельности следователя желательно как в период проведения первоначальных следственных действий, так и до окончания расследования уголовного дела. Кроме того, отлично зарекомендовали себя факты участия сотрудников уголовного розыска в оперативном сопровождении уголовных дел вплоть до окончания судебного разбирательства. Поэтому, оперативное сопровождение, оказываемое в ходе расследования, должно заключаться не только в оказании помощи в производстве отдельных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, направленных на собирание дополнительной информации о преступной деятельности обвиняемых. Оно также должно включать в себя обеспечение явки свидетелей, их защиту и подготовку к следственным действиям и судебному заседанию.

Схема расследования уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков

На первоначальном этапе расследования следователю целесообразно предоставить результаты оперативно-розыскных мероприятий:

  • справку-меморандум;
  • рапорт оперуполномоченного на проведение ОРМ;
  • постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка»;
  • протокол пометки, выдачи, осмотра денежных средств, ценностей перед ОРМ;
  • протокол досмотра лица, выступающего в качестве покупателя, перед проведением ОРМ;
  • протокол вручения спецсредств;
  • протокол наблюдения;
  • протокол досмотра лица, выступающего в качестве покупателя, после проведения ОРМ;
  • протокол изъятия спецсредств;
    акт оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение»,
  • отношение и справка о химическом исследовании;
  • акт оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров»;
  • рапорт об обнаружении признаков преступления;
  • постановление о рассекречивании результатов ОРМ и отдельных оперативнослужебных документов, содержащих государственную тайну;
  • постановление о предоставлении результатов ОРМ следователю.

После возбуждения уголовного дела должна быть создана следственнооперативная группа в составе следователя и сотрудников уголовного розыска.

Затем должны быть изучены материалы ОРМ, составлена схема деятельности преступной группы, разработан план первоочередных мероприятий, даны поручения о проведении конкретных ОРМ.

Следственно-оперативной группой осмотрены предоставленные сотрудниками уголовного розыска видеозаписи и приобщены к материалам уголовного дела.

В отношении вышеуказанных лиц продолжены оперативно-розыскные мероприятия, по тому же алгоритму наработаны и переданы в следственные подразделения проверочные материалы, возбуждены уголовные дела № 23456 и № 34567, которые соединены в одно производство.

Подозреваемые задержаны, в качестве меры пресечения им избрано содержание под стражей.

По уголовному делу назначены и проведены обыски по местам прописки и проживания фигурантов, а также в принадлежащих им помещениях. Изъятые предметы, представляющие интерес для расследования, признаны вещественными доказательствами преступной деятельности, осмотрены, приобщены к материалам уголовного дела и сданы на хранение.

С участием специалиста осмотрены изъятые у преступников телефоны, у оператора мобильной связи истребована детализация абонентских соединений между соучастниками. Полученные материалы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

На основании собранных материалов назначены и проведены судебные химические, фоноскопические и иные необходимые экспертизы. Наркотические средства и ядовитые вещества, другие предметы осмотрены признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу и сданы в камеру хранения. Квитанции о сдаче вещественных доказательств приобщены к уголовному делу.

После выполнения указанных следственных действий обвиняемым предъявлено первоначальное обвинение.

После получения ответов на отдельные поручения, допроса свидетелей и сбора материалов, характеризующих личности обвиняемых, им предъявлено обвинение в окончательной редакции.

В отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство.

Предварительное следствие окончено в соответствии с нормами, предусмотренными УПК РФ, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!