Документооборот правоохранительных органов

Документооборот правоохранительных органов

Основные действующие лица

1. Оперативные работники (опера, оперативники) - специальные сотрудники полиции, ФСИН и ФСБ. Для большинства людей есть хоть какая-то вероятность встретить оперов именно из полиции (убойный отдел, ОБЭП (ныне ОЭБиКП), оперативники других служб являются наименее вероятными к контакту.

У оперативников есть доступ без санкции суда (получение которой отдельная песня) почти ко всей информации, которая им нужна. Такая информация не может быть в основе уголовного дела, но никто не мешает после того, как оперативник накопал нужную информацию передать следователю, чтобы тот уже получив санкцию суда, получил эту же информацию с соблюдением норм УПК РФ. Их деятельность регулируется Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности", который сам по себе одно большое нарушение Конституции РФ. Опертивники осуществляют поиск и выстраивание связей, взаимных контактов "на земле".

Особенности: плохо знают закон (мешает работать нормально), обладают очень деформированной личностью в плане профессиональных изменений, все с "двойным дном" и очень обманчивой внешностью.

Основная задача оперативника: найти для следователя тех самых, кто причастен, собрать первичный материал.

По возможности: расколоть пойманного за счет примитивного давления на психику или побоев.

2. Следователи - специальные сотрудники полиции, СК РФ, ФСБ. Наиболее вероятны встречи со следователями первых трех структур. В своей работе взаимодействуют с оперативниками по вопросу поиска (опера ищут, следователи надлежащим образом закрепляют доказательства с соблюдением норм УПК РФ).

Основная задача следователя: надлежащим образом закрепить те данные, которые нарыли опера. Опер прорабатывает десятки или сотни людей на связи с преступлением, но из них только 1 или 2 реально причастны при беглом изучении. С этими 1 или 2 людьми уже под протокол общается следователь (просто физически допросить десятки или сотни людей в поиске нужных 1 или 2 не очень рационально, да и тома бы тогда росли не по дням, а по часам).

Следователь назначает все экспертизы и формирует дело. Того человека, которого притащили опера (пусть даже очевидно не причастный, но признавший вину на бумаге) не подойдет по совокупности доказательств (ну не был он в этом городе в этот день вообще, например), то следователь дает разгоняй операм и заставляет работать снова по тому же делу. Может проявить изощренность и интеллект при работе с допрашиваемым, бьет редко (оставляет это операм), применяет более интеллектуальные способы допроса.

Особенности: юридически более подкован, чем опера; так же имеет "двойное дно", психологические навыки более развиты, может грамотно сформировать тома дела и перед судьей выступить с ходатайствами.

3. Руководитель следственного органа - есть там же, где и следователи.

Встречается редко, основные функции - задает направление ходу следствия исходя из собственного большого опыта, подписывает некоторые ходатайства перед судом (следователь не все может сделать от собственного имени), распределяет дела между следователями, осуществляет взаимодействие с прокуратурой.

Особенности: опытный следователь в прошлом, хитер как черт, почти не заметен при всей работе. Сам дела не ведет (кроме отдельных исключений).

4. Дознаватель - работник ФСИН, ФССП, ФСБ, МЧС, полиции и таможня. Осуществляет дознание (по сути - аналог предварительного следствия по некоторым категориям дел (как правило, меньшей степени тяжести, чем следователи расследуют). Если что-то серьезное или в отношении особо важных лиц - передают следователям.

Особенности: не такой умный и хитрый как следователь, но не стоит его недооценивать.

5. Оперативно-следственная группа - впервые появилась во время когда Чайка был прокурором Иркутской области (он же и впервые ввел), после получило широкое распространение т. к. упрощало много процессов. По сути это опера + следователи одновременно. Выезжают на место преступления, совместно осуществляют мозговые (и не только) штурмы и пр.

Особенности: могут наиболее быстро и качественно наштамповать том-другой уголовного дела за сутки. Ну а по большому счету - смотрите отдельно про следователя и отдельно про оперативника.

6. Прокурор - трудится в Прокуратуре РФ (единый орган для всей РФ с описанными функциями). Рассматривает жалобы (как-бэ) на всех правоохранителей (результат известен, я думаю), осуществляет надзор за деятельностью следователей в процессе расследования уголовного дела на предмет совсем уж жестких нарушений. Прокурор единственный представляет государственное обвинение в суде, то есть после окончания расследования дела следователем прокурор утверждает обвинительное заключение и с его визой дело идет в суд.

На этапе предварительного следствия может прекратить уголовное дело. В суде поддерживает обвинение и отдувается за косяки следствия, которые проглядел (судья, как правило, относится снисходительно к большинству косяков, если они не совсем уж вопиющие).

Особенности: если это прокурор старше 40 лет - скорее всего бывший следователь со всеми вытекающими последствиями, если моложе 40 лет - есть большой шанс, что этот сотрудник пришел в прокуратуру работать после разделения СК и Прокуратуры, никогда не работал плотно со следствием, вероятно - чей-то сын просто. Встречались даже немного лоховатые люди. Разделение где-то 80/20 в пользу бывших следователей.

7. Суд - в лице конкретного судьи по уголовным делам осуществляет контроль за законностью действий правоохранительных органов (рассматривает жалобы), выдает санкцию на помещение в СИЗО, получение доступа к информации, которая охраняется Конституцией (легальная прослушка, которую к делу пришить можно, получение распечаток телефонных соединений, доступ к переписке ВК и прочее). Ставит человека в розыск. После окончания предварительного следствия рассматривает вопрос о достаточности доказательств для привлечения конкретного лица к уголовной ответственности.

Особенности: большинство судей по уголовным делам бывшие следственные или прокурорские работники, входят в положение следователя и закрывают глаза на нарушения закона. Мало шансов на оправдательный приговор - за это приходится отчитываться каждый раз.

Пример работы

1. Сообщение о факте преступления (или сами нашли) - выезжает оперативно-следственная группа и производит осмотр места происшествия с закреплением всех доказательств и сбором новых.

2. Проработка версий преступления - опера с помощью своих контактов, знаний и доступа почти ко всему собирают и проверяют всю информацию до тех пор, пока не найдут что-то интересное.

3. Отработка конкретной версии - опера нашли что-то стоящее или кого-то стоящего и передают следователям для дальнейшей работы и оформления в соответствии с УПК РФ. Если надо - следователь через суд получает санкцию на помещение в СИЗО.

4. Окончательный сбор доказательств и формирование обвинительного заключения - следователь формирует дело и готовит его для отправки в суд через прокурора.

5. Доработка обвинительного заключения - прокурор говорит что надо исправить (отправляет следователю на доследование). Как правило, еще пока дело у следователя, прокурор указывает все недостатки для того, чтобы дело прошло с первого раза.

6. Отправка дела в суд - обвинительное заключение с томами дела идут в суд, где судья уже знаком почти полностью с содержанием дела.

Отдельные заметки

1. Помним про статью 51 Конституции РФ и не стесняемся на ее основании молчать.

2. Расследуют дело активно только первый месяц-полтора (при отсутствии новых эпизодов интерес к делу теряется)

3. Розыск лица длится активно не более 2-3 месяцев, потом дело ложится на полку.

4. Опер колет кулаками, следователь колет интеллектуально.

5. При намерении решить вопрос - чем раньше это сделаешь, тем проще и дешевле.

6. При попадании в СИЗО почти 100% дадут реальный срок т. к. в противном случае надо будет признать, что и правоохранители и суд ошиблись. А так нельзя.

Приведенные ниже документы изменены и обезличены по понятным причинам.

Грамматически и иные ошибки сохранены или воспроизведены для более натурального сходства с оригинальными документами

Основные действующие лица, места, события, использованные в примерах документов

Дальнеужопинск – районный центр Дальнеужопинского района Закуличкиной области Российской Федерации

Следственный отдела по Дальнеужопинскому району Закуличкиной области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Закуличкиной области – полное название структурного подразделения районного уровня СК РФ, расположенного по адресу: Дальнеужопинск, ул. Кровавой Мясорубки, д. 3.

РУВД России по Дальнеужопинскому району Закуличкиной области — местное отделение полиции, расположено по адресу: Дальнеужопинск, ул. Красных Зорь, д. 4, корп. 2.

Дальнеужопинск, пер. Теренса и Филиппа, д. 12 — место свершения всякой ерунды, самый неудачный дом России.

Копытин Кирилл Андреевич - Следователь следственного отдела по Дальнеужопинскому району Закуличкиной области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Закуличкиной области, старший лейтенант юстиции

Куликевич Засама Андреевич - вечный преступник-неудачник

Князевич Петр Геннадьевич - второй вечный преступник-неудачник

Соловец Геннадий Давыдович — вечный потерпевший

Каренко Ибрагим Альманович – вечный понятой

Петренко Саламан Дудаевич – второй вечный понятой

К каждому документу будут даны короткие комментарии, поясняющие основные особенности данного документа и его значение.

Для примеров, в основном, использованы документы, которые содержатся в материалах уголовного дела. Где это уместно - приведу документы по сопровождению ОРМ, но это уже частности.

Начало уголовного преследования

Глава 19 УПК РФ содержит основания возбуждения уголовного дела. Если коротко – то возбуждают его тогда, когда есть признаки состава преступления и не важно откуда информация (из СМИ, из заявления потерпевшего, из трупа на крыльце полицейского участка или пр.)

В зависимости от преступления, их рассмотрением занимаются различные правоохранительные органы и в различной форме (предварительное следствие или дознание), подробнее об этом – ст. 150-151 УПК РФ. Там черт ногу сломит, поэтому ниже приведу короткий перечень основных преступлений и кто ими занимается:

ст. 105 УК РФ – убийство – СК РФ, предварительно следствие

ч.ч. 1-3 ст. 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью – МВД, предварительное следствие

ч.4 ст.111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью (повлекшее смерть потерпевшего) – СК РФ, предварительное следствие

ч. 1 ст. 159 УК РФ – мошенничество – МВД, дознание

ч.ч. 2-7 ст. 159 УК РФ – мошенничество, квалифицированный состав (более тяжкие формы преступления) – МВД, предварительное следствие

ч. 1 ст. 159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования – МВД, дознание

ч.ч. 2-4 ст. 159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, квалифицированный состав (более тяжкие формы преступления) – МВД, предварительное следствие

ч. 1 ст. 159.3 УК РФ – мошенничество с использованием платежных карт – МВД, дознание

ч.ч. 2-4 ст. 159.3 УК РФ – мошенничество с использованием платежных карт, квалифицированный состав (более тяжкие формы преступления) – МВД, предварительное следствие

ч. 1 ст. 159.6 УК РФ – мошенничество в сфере компьютерной информации – МВД, дознание

ч.ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ – мошенничество в сфере компьютерной информации, квалифицированный состав (более тяжкие формы преступления) – МВД, предварительное следствие

ч. 1 ст. 163 УК РФ – вымогательство – МВД, дознание

ч.ч. 2-3 ст. 163 УК РФ – вымогательство, квалифицированный состав (более тяжкие формы преступления) – МВД, предварительное следствие

ч. 1 ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества – МВД, дознание

ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества, квалифицированный состав (более тяжкие формы преступления) – МВД, предварительное следствие

ч.ч. 1-2 ст. 175 УК РФ – приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем – МВД, дознание

ч.ч. 3 ст. 163 УК РФ – приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, квалифицированный состав (более тяжкие формы преступления) – МВД, предварительное следствие

В случае наличия достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, соответствующий правоохранитель выносит постановление о возбуждении уголовного дела. Пример ниже.

Постановление о возбуждении уголовного дела

Постановление о возбуждении уголовного дела

Постановление о возбуждении уголовного дела

Непосредственное исследование доказательств следователемВсе полученные доказательства подлежат изучению и описанию, занимается этим тот правоохранитель, который ведет дело. Наиболее распространены осмотры разного рода (осмотр места происшествия, осмотр протоколов телефонных соединений, осмотр трупа и пр.) Происходят в отношении предметов и лиц.

Целью осмотра является обнаружение новых вещественных доказательств или исследование особых свойств уже обнаруженных вещественных доказательств или иных предметов.

При осмотре каких-либо предметов может быть сделан особый акцент на их свойства, важные для расследования уголовного дела. Например, при осмотре мобильного телефона часто делается акцент на номере IMEI, напечатанном под его батареей, при осмотре места обнаружения трупа делается акцент на наличие или отсутствие признаков насильственной смерти или борьбы.

При проведении осмотров почти никогда реально не присутствуют понятые т. к. процесс это длительный и муторный, поэтому чаще всего понятыми вписывают каких-либо знакомых следователя, которые при возникновении любых вопросов скажут: “Были, видели”. Часто найти понятых можно в друзьях следователя в социальных сетях (кстати, самого следователя по имени чаще всего там не найти).

Ниже приведу примеры

Протокол осмотра мобильного телефона

Протокол осмотра мобильного телефона

Протокол осмотра мобильного телефона

Протокол осмотра переписки вконтакте

Протокол осмотра переписки вконтакте

Протокол осмотра переписки вконтакте

Протокол осмотра переписки вконтакте

Протокол осмотра биллингов сотового оператора

Протокол осмотра биллингов сотового оператора

Протокол осмотра биллингов сотового оператора

Протокол осмотра биллингов сотового оператора

Приведенные выше осмотры чаще всего могут состоять из 10-20-50 листов, приведенные примеры лишь показывают общую идею.

Признание вещественным доказательством

Если обнаружены какие-либо новые предметы, отвечающие признакам доказательств, то их необходимо приобщить к уголовному делу путем издания постановления о приобщении таких предметов в качестве вещественных доказательств.

Ниже пример

Протокол признания предмета (документа) вещественным доказательством

Протокол признания предмета (документа) вещественным доказательством

Допросы

Согласно УПК РФ, допросы проводятся в отношении свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, экспертов и специалистов и пр.

Нужно иметь ввиду, что согласно п. 2 ст. 190 УПК РФ, показания допрашиваемого лица записываются, по возможности, дословно. Если так сложилось, что приходится все же давать показания, то лучше просить записывать их дословно и контролировать этот процесс т. к. очень часто бывают случаи, когда одни и те же слова можно записать по разному и в одном случае это будет убийство, а в другом случае – превышение пределов необходимой обороны (или вовсе необходимая оборона). Можете настоять на производстве аудиозаписи допроса или проведении видеосъемки.

Особо интересным моментом бывает то, что в протоколах допроса иногда звучат слишком точные данные, которые в реальности не могут быть запомнены допрашиваемым. Следователь заботливо подсказывает нужные даты, времена, имена, телефоны, адреса и прочее. Тут как раз помогает требование, указанное в ст. 190 УПК РФ и следует напомнить об этой норме следователю в ходе допроса. Можно в мягкой, но решительной форме сообщить о том, что конкретных данных вспомнить не получится, поэтому писать “с ваших слов” свои показания вы не хотели бы.

При допросе сотрудников силовых структур есть следующие особенности: вместо данных паспорта вносятся данные служебного удостоверения, вместо домашнего адреса указывается адрес соответствующего правоохранительного органа, воинский учет – спецучет. Причины этого – защита личности правоохранителя от противоправных действий со стороны пойманного преступника (т. к. он имеет возможность после составления обвинительного заключения ознакомиться со всеми материалами уголовного дела).

Ниже приведу несколько примерных вариантов допроса

Допрос свидетеля

Допрос свидетеля

Допрос свидетеля

Допрос свидетеля

Допрос потерпевшего

Допрос потерпевшего

Допрос потерпевшего

Допрос потерпевшего

Допрос подозреваемого

Допрос подозреваемого

Допрос подозреваемого

Допрос подозреваемого

Допрос подозреваемого

Поручения

Если в ходе расследования уголовного дела у следователя возникает потребность в поиске лиц или сборе иной информации, он обращается с поручением к начальнику соответствующего отделения оперативников. Так же иногда (когда не требуются особые познания в теории и тактике допроса), следователь может поручить оперативникам провести допрос отдельных лиц.

Поручение оперативникам на поиск лица

Поручение оперативникам на поиск лица

Поручение на установление лица

Поручение оперативникам на поиск лица

Назначение экспертизы

В случае, если что-либо из полученных вещдоков не может быть полностью изучено непосредственно следователем (или не должно быть изучено следователем ввиду отсутствия корочки о специальных знаниях), то такие вещдоки отправляются на экспертизу. Видов экспертиз бесчисленное множество: начиная от почерковедческих и заканчивая авто техническими. В постановлении о назначении экспертизы следователь указывает вопросы, на которые должен ответить эксперт в своем заключении. Как правило, экспертиза занимает не менее месяца.

Ниже примеры по экспертизам

Постановление о назначении судебной компьютерной экспертизы

Постановление о назначении судебной компьютерной экспертизы

Постановление о назначении судебной компьютерной экспертизы

Постановление о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы

Постановление о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы

Постановление о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы

Сбор сведений, запросы

В ходе расследования совершается множество запросов в различные организации и ведомства. Какие-то из запросов обязательно присутствуют в каждом деле (запрос в психо-неврологический и наркологический диспансеры), какие-то лишь иногда (запрос сведений из пенсионного фонда или из ГИБДД).

Так же для некоторых запросов не требуется ничего кроме выставления такого требования со стороны следователя (запрос на выдачу установочных данных оператором сотовой связи – на кого зарегистрирован номер телефона, запрос на получение сведений из ЕГРП), для других запрсов требуется санкция суда на основании ходатайства следователя (запрос протоколов телефонных соединений, запрос переписку в социальных сетях).

Примеры

Запрос в психо-неврологический и наркологический диспансеры

Запрос в психо-неврологический и наркологический диспансеры

Запрос в суд на копии приговоров

Запрос в суд на копии приговоров

Пример цепочки для запроса протокола телефонных соединений у оператора сотовой связи

1. Ходатайство перед судом

Ходатайство перед судом

Ходатайство перед судом

2. Сопроводительное письмо к оператору сотовой связи

Сопроводительное письмо к оператору сотовой связи

3. Отрывок из протокола телефонных соединений

Отрывок из протокола телефонных соединений

По длинному пути (через суд) получаются все необходимые сведения всегда (не слышал ни об одном случае отказа). Для этого необходимо, чтобы хоть одно лицо в деле упомянуло номер телефона, собеседника в социальных сетях и т.

п. на протокол. Тогда с копией этого протокола допроса и ходатайством вроде указанного выше следователь спокойно получит санкцию на получение нужных сведений.

Дальнейшее изучение происходит в рамках осмотров, примеры которых я приводил выше.

Отказ в возбуждении уголовного дела

В случае, если следователю не хватает сведений для возбуждения уголовного дела, он выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанное постановление может отменяться руководителем, но уже после 1-2 отказов все остальное вряд ли приведет к возбуждению уголовного дела. Так же схема с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела и его последующей отменой является широко распространенным способом продления срока на до следственную проверку в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Подписаться на новые темы

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!