Выявление преступлений связанных с организацией азартных игр

Выявление преступлений связанных с организацией азартных игр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с 01 июля 2009 года существенно ограничена возможность организации и проведения азартных игр. На территории Российской Федерации созданы 4 игорные зоны (в Алтайском. Краснодарском и Приморском краях. Калининградской области), за пределами которых открытие игорных заведений запрещено, а также установлен запрет на организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и средств связи.

Вместе с тем, состояние законности в данной сфере продолжает оставаться напряженным. В ходе проводимых проверок выявлялись такие способы осуществления игорной деятельности, как организация азартных игр в Интернет-кафе с использованием компьютерной техники, подключенной к сети Интернет, использование игровых автоматов как с купюроприёмниками. так и без таковых, проведение игр под видом стимулирующей лотереи.

Подобная ситуация требует дальнейшей активизации работы, направленной на пресечение незаконных азартных игр. предупреждение нарушений законодательства о государственном регулировании в данной сфере и привлечение виновных лиц к ответственности.

Нормативно-правовое регулирование отношений по ограничению осуществления игорной деятельности на территории Российской Федерации

Базовым законодательным актом, регулирующим правоотношения в рассматриваемой сфере правоотношений, является вышеуказанный Федеральный закон от 29.12.2006 года № 244-ФЗ (Далее ФЗ № 244-ФЗ).

Полномочиями по государственному регулированию наделены Правительство и Министерство финансов Российской Федерации.

Государственный надзор за соблюдением организаторами азартных игр установленных ФЗ № 244-ФЗ требований (в частности, тотализаторами и букмекерскими конторами, чья деятельность определенной территорией в границах Российской Федерации не ограничена) осуществляется Федеральной налоговой службой.

В Брянской области данная деятельность ограничена Законом Брянской области от 28 июня 2007 года № 92-3 «О запрете на территории Брянской области деятельности по организации и проведению азартных игр».

Непосредственная работа по противодействию незаконному игорному бизнесу, в том числе по установлению факта организации азартных игр в нарушение ФЗ № 244-ФЗ путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществляется органами внутренних дел, чьи полномочия по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений закреплены Федеральным законом от 07.02.2011 года № З-ФЗ «О полиции».

Органы прокуратуры в соответствии с положениями Федерального закона от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в рамках осуществления надзора за исполнением федерального законодательства вправе проводить проверки с привлечением специалистов органов внутренних дел. налоговой службы, иных государственных органов с целью выявления нарушений требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр с последующим принятием мер реагирования по привлечению виновных лиц к административной ответственности, а также по защите государственных и общественных интересов в судебном порядке.

Основные понятия, используемые в законодательстве

Ключевым понятием, определяющим направление работы правоохранительных и контролирующих органов по пресечению нарушений при осуществлении игорной деятельности, является «азартная игра», под которой подразумевается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

Под деятельностью по организации и проведению азартных игр согласно ст. 4 ФЗ № 244-ФЗ понимается деятельность, направленная на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше.

Выигрыш - денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры.

Таким образом, для того, чтобы вменить виновному лицу организацию и проведение азартных игр за пределами игорных зон, необходимо установить направленность проводимой им деятельности на выплату участникам азартной игры выигрыша при положительном для них результате игры.

При этом участниками азартной игры могут являться исключительно физические лица, в то время как в качестве организаторов азартных игр согласно ФЗ № 244-ФЗ выступают только юридические лица.

Следовательно, осуществление игорной деятельности индивидуальными предпринимателями и. тем более, гражданами, законодательством не допускается в принципе, организация азартных игр со стороны указанных лиц автоматически влечёт уголовную (при доказанности размера извлечённого дохода) или административную ответственность.

ФЗ № 244-ФЗ различает следующие разновидности игорных заведений: казино, зал игровых автоматов, букмекерская контора и тотализатор.

Деятельность по организации и проведению азартных игр вне игорных зон не допускается в казино и залах игровых автоматов, различие между которыми определяется используемыми для проведения азартных игр устройствами или приспособлениями (игровым оборудованием), а также участием в игре самого организатора азартных игр или его работников.

Казино - игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых столов или игровых столов и иного предусмотренного названным Федеральным законом игрового оборудования.

Игровой стол - игровое оборудование, которое представляет собой место с одним или несколькими игровыми полями, при помощи которого организатор азартных игр проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их участника через своих работников.

Зал игровых автоматов - игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов или иного предусмотренного указанным Федеральным законом игрового оборудования, за исключением игровых столов.

Игровые автоматы - это игровое оборудование (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников.

Отличительным признаком букмекерских контор и тотализаторов является то. что их деятельность не ограничена территорией игорных зон, при этом в них организуется и проводится пари - азартная игра. Отличие между букмекерской конторой и тотализатором состоит в том, что в первой организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр, а в тотализаторе организатор азартных игр организует заключение пари между участниками данного вида азартных игр.

Смежной с азартными видами игр является лотерея. Их сходство предопределяло маскировку азартных игр под стимулирующую лотерею с применением модифицированных игровых автоматов.

В связи с повальным распространением игровых автоматов, переделанных под проведение «стимулирующих лотерей», с помощью которых маскировали проведение азартных игр. Федеральным законом от 27.07.2010 года № 214-ФЗ внесены изменения в ст. 3 Федерального закона «О лотереях», которая дополнена ч. 8. устанавливающей недопустимость проведения стимулирующих лотерей с помощью механических, электрических, электронных или иных технических устройств, используемых для определения выигрышей, призов и (или) подарков, в том числе в денежных и натуральных показателях.

Проведение проверок исполнения требований законодательства о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр вне игорных зон

Сложившаяся правоприменительная практика исходит из того, что эффективность принимаемых мер по пресечению незаконной игорной деятельности напрямую зависит от результатов оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», основной целью которого является фиксация факта организации и (или) проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.

Проведение названного оперативно-розыскного мероприятия является обязательным, поскольку в противном случае изъятие игорного оборудования будет безрезультатным и может повлечь признание в судебном порядке незаконными действий по удержанию игорного оборудования. При этом для успешного использования результатов ОРМ требуется получение выигрыша или установление направленности игры на получение выигрыша иным путем (например, видеозаписью переговоров с администраторами игровых залов).

В связи с этим возможно применение следующей типовой схемы:

1. Основанием организации проверки является любая поступившая информация (обращения граждан и организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, сообщения в средствах массовой информации, материалы уголовных, гражданских и арбитражных дел, информация о функционировании игорных заведений на сайтах в сети «Интернет» и др.), а также непосредственное выявление фактов незаконной организации и проведения азартных игр.

2. При поступлении оперативной информации о местах организации азартных игр необходимо оформить ее в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ.

3. На имя начальника ОВД представить рапорт о разрешении проведения ОРМ «проверочная закупка» и «обследование помещений», где указать об усмотрении признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 171.2 и 146 УК РФ. а также об имеющейся угрозе экономической безопасности.

4. Подготовить постановление о проведении проверочной закупки (п. 4 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»),

5. Подготовить распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений (п. 8 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»).

6. Согласно постановлению о проведении проверочной закупки провести ОРМ (с составлением протокола проверочной закупки), в ходе которого документировать факт организации азартных игр. желательно с видео и аудио фиксацией. В протоколе зафиксировать все действия «условного покупателя» с момента передачи денежных средств работникам игрового клуба, выдачу ими квитанции, либо стрейч-карты на зачисляемую сумму за аренду развлекательного оборудования, до момента проведения игры на оборудовании и снятием призовых баллов с игрового аппарата и выдачи денежных средств на руки «условному покупателю».

7. Согласно распоряжению о проведении обследования помещений провести гласное ОРМ (с составлением подробного протокола обследования). В протоколе описать помещение, где осуществляется незаконная деятельность, а также указать месторасположение игрового оборудования и его количество. Указать, осуществляется ли в помещении видеосъемка и где расположены видеозаписывающие устройства.

8. О факте выявления признаков состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ (либо ст. 146 УК РФ) доложить в дежурную часть органа внутренних дел, где сообщение должно быть зарегистрировано в КУСП.

9. Вызвать на место происшествия следственно-оперативную группу, в состав которой должны входить в обязательном порядке: ответственный от руководства по органу внутренних дел, следователь (дознаватель), эксперт ЭКО, участковый уполномоченный полиции.

10. Протоколом осмотра места происшествия изъять:

а) все игровые аппараты, системные блоки, используемые в игорной деятельности, с указанием серийного номера, наименования используемых программ, стоимости одного кредита (балла) для игры на каждом автомате, а также идентификационных признаков каждого игрового аппарата (платы);

б) бухгалтерскую документацию. черновые записи для установления суммы незаконного дохода;

в) носители охранного видеонаблюдения;

г) денежные средства (у операторов, в сейфах, кассах и т. д.).

11. Подробно опросить всех присутствующих лиц (персонал, посетителей, охранников).

12. Установить и опросить руководителя игрового заведения. В случае, если помещение находится в аренде, установить и опросить арендодателя, арендатора, истребовать заверенные копии договоров аренды.

13. После проведения всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденной совместным приказом МВД России № 368. ФСБ России № 185, ФСО России № 164. ФТС России № 481, СВР России № 32. ФСИН России № 184. ФСКН России № 97, Минобороны России № 147 от 17.04.2007 года, результаты ОРД предоставляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления (п. 7 Инструкции), и регистрируются в КУСП.

14. В случае отсутствия сертификата аппаратно-программного комплекса (АПК) и программного обеспечения (ПО), акта оценки соответствия, изъятое игровое оборудование направить на исследование в экспертное учреждение (ЭКЦ УМВД. ФГУ «Центр стандартизации и метрологии», другие независимые экспертные организации), с целью подтверждения принадлежности оборудования к игорному, либо лотерейному, развлекательному.

15. Направить в рамках ОРД (п. 3. 5 ст. 6 ФЗ «Об ОРД») в ЭКЦ УМВД платы, системные блоки аппаратов для проведения исследования по извлечению настроек и статистики работы устройства. При направлении отразить следующие вопросы:

а) установить настройки игрового аппарата (установленного процента выигрыша, максимального размера кредита, максимальной ставки, установки даты и времени, общие настройки оборудования);

б) установить настройки игровой статистики (даты и времени инициализации-обнуления платы игрового аппарата, даты и времени изменения настроек, даты и времени включения, даты и времени очистки короткой статистики игрового аппарата):

в) установить настройки журнала событий (системных событий, журнала событий игры и прочих, в зависимости от типа игрового аппарата);

г) установить настройки статистики игры (количества сыгранных игр. суммы всех сделанных ставок, суммы взятых выигрышей, суммы выпавших бонусов);

д) проверить функциональные возможности устройства, то есть какова будет реакция устройства на определенные действия при определенных условиях (с указанием конкретных действий и условий).

16. При обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ. провести исследование на предмет контрафактности программного обеспечения (плат) в ЭКЦ УМВД, ФГУ «Центр стандартизации и метрологии», в иных экспертных организациях.

17. По изъятым бухгалтерским документам, черновым записям и другим документам назначить исследование документов (п. 5 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»).

18. Обеспечить передачу материалов в органы Следственного комитета Российской Федерации дня проведения доследственной проверки пост. 171.2 УК РФ.

19.Незамедлительно решить вопрос о возбуждении в отношении организатора азартных игр - юридического лица дела об административном правонарушении по ст. 14.11 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) на основании собранных в ходе оперативно-розыскных мероприятий материалов (или их заверенных копий). В случае проведения проверки органами внутренних дел. протокол об административном правонарушении в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ (должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях) должен составляться самостоятельно сотрудниками полиции, при проведении прокурорских проверок административное дело возбуждается прокурором на основании ст. 28.4 КоАП РФ (возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором).

Уголовно-правовой аспект противодействия незаконной игорной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2011 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 171.2, которой предусмотрена ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Объектом преступления являются общественные отношения в экономико-социальной сфере, а именно порядок организации и проведения азартных игр, обеспечивающий нормальное развитие экономики.

Незаконная организация и проведение азартных игр. осуществляемая с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, способна причинить ущерб гражданам и организациям, а также интересам общественной нравственности.

Объективная сторона преступления заключается в организации и (или) проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере.

Данный состав преступления материальный, то есть признается оконченным с момента извлечения дохода в крупном размере в результате осуществления незаконной организации и проведения азартных игр и относится, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно примечанию к статье 169 УК РФ крупным размером, крупным доходом признаются стоимость, доход в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет, которое непосредственного осуществляет незаконное проведение азартных игр или руководит их проведением.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной. Основным признаком незаконной организации и проведения азартных игр является извлечение дохода в крупном размере, когда виновный предвидит это последствие и желает его наступления или, что, маловероятно, сознательно допускает или безразлично относится к его наступлению. Мотив преступления в большинстве случаев корыстный, хотя в законе не оговорен.

Применение мер административно-правового воздействия в отношении организаторов азартных игр

Федеральным законом от 20.07.2011 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» КоАП РФ дополнен статьей 14.1, часть 1 которой предусматривает ответственность за организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях по ч.ч. 1, 2 ст. 14.11 КоАП РФ за незаконную организацию и проведение азартных игр наделены органы полиции.

Должностные лица налоговых органов возбуждают дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.11 КоАП РФ за осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Кроме того, в силу ст. 28.4 КоАП РФ административные дела по вышеназванным составам вправе возбуждать прокуроры.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях по ч.ч. 1, 3 ст. 23.1 КоАП РФ отнесено к компетенции мировых судей (вне зависимости от субъекта правонарушения - гражданин, индивидуальный предприниматель, должностное лицо либо юридическое лицо), за исключением дел. производство по которым осуществлялось в форме административного расследования - в этом случае их рассматривают судьи районных судов.

О возбуждении дела об административном правонарушении сотрудниками полиции составляется протокол, прокурором выносится постановление. Названные документы должны содержать сведения, предусмотренные статьей 28.2 КоАП РФ (протокол об административном правонарушении).

Согласно п. 2 п. 4 ст. 28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Протокол (постановление) является одновременно доказательством по делу о привлечении к административной ответственности, порядок вынесения которого достаточно жестко регламентирован процедурными нормами КоАП РФ.

В частности, в протоколе (постановлении) отражается:

  • дата и место вынесения постановления;
  • должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление; сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
  • фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей, если таковые имеются;
  • место, время совершения и событие административного правонарушения:
  • статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение;
  • объяснение лица или его законного представителя, в отношении которого возбуждено дело (при вынесении постановления прокурором -объяснение лица, в отношении которого возбуждается дело, приобщаются к материалам производства);
  • иные сведения, необходимые для разрешения дела.

На основании ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ при составлении протокола (вынесении прокурором постановления) об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в постановлении.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с постановлением и материалами об административном правонарушении.

Указанное лицо вправе представить объяснения и замечания по содержанию постановления, которые прилагаются к постановлению.

Постановление об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, лицом или его законным представителем, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания постановления в нем делается соответствующая запись.

Лицу или его законному представителю, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, вручается под расписку копия постановления об административном правонарушении.

Нарушение административным органом при производстве по делу об административном правонарушении процессуальных требований, установленных КоАП РФ, является основанием для прекращения производства по делу при условии, если указанные нарушения носят существенный характер и не позволяют всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Таким нарушением может являться ненадлежащее уведомление лица, привлекаемого к административной ответственности, о месте и времени вынесения постановления об административном правонарушении.

При выявлении в ходе рассмотрения дела факта вынесения постановления в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, суд выясняет, было ли данному лицу сообщено о дате и времени составления протокола, уведомило ли оно органы полиции (прокурора) о невозможности прибытия, являются ли причины неявки уважительными.

В связи с этим, необходимо учитывать, что представитель юридического лица, действующий на основании общей доверенности, в том числе руководитель его филиала или подразделения, законным представителем не является. Поэтому его извещение не может рассматриваться как извещение законного представителя.

В целях надлежащего извещения юридических лиц уведомление о дате и месте рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела необходимо направлять по месту регистрации головной организации в соответствии с данными, отраженными в Едином государственном реестре юридических лиц.

Вместе с тем, КоАП РФ допускает возможность участия в рассмотрении дела об административном правонарушении лица, действующего на основании доверенности, выданной надлежаще извещенным законным представителем, в качестве защитника. Такие лица допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола (вынесения прокурором постановления) об административном правонарушении и пользуются всеми процессуальными правами лица, в отношении которого ведется такое производство, включая предусмотренное ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ право на представление объяснений и замечаний по содержанию протокола.

Таким образом, на момент составления протокола об административном правонарушении (вынесения постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении) сотрудник полиции (прокурор) должен располагать сведениями о надлежащем извещении правонарушителя о времени и месте вынесении постановления, а также сведениями о возвращении органом связи направленного в адрес общества извещения с пометкой «адресат отсутствует», «адресат выбыл», «возврат за истечением срока хранения».

В том случае, если административный орган располагает сведениями о надлежащем извещении лица, в отношении которого возбуждено дело об административном производстве, и это лицо (законный представитель такого .лица) не явилось в назначенный день, данный орган может составить протокол (вынести постановление об административном правонарушении) в отсутствие этого лица, указав в протоколе (постановлении) данные о надлежащем извещении и направив такой протокол (постановление) лицу, привлекаемому к административной ответственности, по почте заказным письмом с уведомлением.

В качестве доказательств вместе с протоколом (постановлением) об административном правонарушении представляются следующие материалы проверок:

  • учредительные документы организатора азартных игр;
  • правоустанавливающие документы на занимаемое организатором для азартных игр помещение;
  • агентский договор; материалы проверочной закупки: протокол осмотра места происшествия; фототаблица, материалы видеосъемки; выдаваемые чеки и квитанции при их наличии;
  • объяснения лиц, ранее участвовавших в азартных играх в этом заведении, получавших выигрыш;
  • объяснения покупателей и понятых, участвующих при проведении проверочной закупки, содержащие, описание порядка проведения проверочной закупки, механизма игры, обстановки в помещении игрового клуба:
  • объяснения сотрудников органов внутренних дел, проводящих проверочную закупку;
  • фотографии помещений игрового клуба с видом игровых автоматов либо компьютеров, на мониторах которых содержатся изображения азартных игр;
  • фотография вывески игрового клуба;
  • акты исследования компьютеров, свидетельствующие о том, что клиенты использовали исключительно сайты. предоставляющие возможность осуществлять он-лайн игры;
  • объяснения сотрудников игрового клуба, руководителей организации, организатора азартных игр;
  • документы о принадлежности компьютеров организатору азартных игр;
  • кассовые книги.

В КоАП РФ в качестве отдельной статьи закреплены положения о давности привлечения к административной ответственности, а также сроки применения административного наказания (ст. 4.5 КоАП РФ). Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении трех месяцев со дня совершения административного правонарушения.

Одной из самых распространённых ошибок при определении сроков давности привлечения организаторов азартных игр к административной ответственности является их исчисление с момента вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам доследственной проверки.

Между тем, ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ признана не соответствующей Конституции Российской Федерации постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.07.2010 года № 15-п. в связи с чем давность привлечения к административной ответственности в случаях, предусмотренных названной нормой, исчисляется со дня совершения (обнаружения) правонарушения.

Особенности проведения проверок деятельности по организации азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах

В отличие от казино и залов игровых автоматов, организация азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах не запрещена.

Между тем. согласно ч. 2 ст. 14 ФЗ № 244-ФЗ, за пределами игорных зон букмекерские конторы и тотализаторы могут быть открыты исключительно на основании лицензий, порядок выдачи которых определен постановлением Правительства РФ от 17.07.2007 года № 451.

Осуществление указанной деятельности без лицензии образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.11 КоАПРФ.

Порядок возбуждения подобных административных дел аналогичен вышеизложенному. Проверки деятельности букмекерских контор и тотализаторов следует проводить с привлечением специалистов Федеральной налоговой службы.

Указанные заведения, имеющие лицензию на организацию и проведение азартных игр, обязаны неукоснительно соблюдать лицензионные условия, перечисленные в п. 5 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2007 года № 451.

В частности, недопустимо использование в букмекерских конторах и тотализаторах игровых автоматов и игровых столов, размещение данных заведений в объектах жилищного фонда, объектах незавершенного строительства, во временных постройках, в киосках, под навесами и в других подобных постройках, в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены детские, образовательные, медицинские, санаторно-курортные учреждения, в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, речных портов, аэропортов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения и других объектах, перечисленных в ст. 15 ФЗ № 244-ФЗ.

Нарушение любого из указанных условий влечёт административную ответственность, предусмотренную ч. 3 ст. 14.11 КоАПРФ.

Судебный порядок устранения нарушений законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр

Обращение в суды общей юрисдикции с заявлениями о признании деятельности по организации и проведению азартных игр незаконной и о её прекращении является одним из эффективных средств противодействия незаконному игорному бизнесу. При этом нужно неукоснительно руководствоваться требованиями ст. 131 ГПК РФ о форме, содержании заявления и приложении необходимых документов, в частности необходимы:

  • Учредительные документы юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по организации и проведению азартных игр (свидетельство о регистрации. ИНН).
  • Акт проверки, в котором необходимо указывать: время и место проверки: описание внешнего оформления заведения (указывать о всех признаках, присущих осуществлению игорной деятельности, таких как изображения карточных мастей, числовых комбинаций, игральных костей, суммы Джек-пота и т. п.); внутреннее оформление заведения: возможность реального выхода в Интернет со всех имеющихся в заведении компьютеров: фактические изображения на экранах мониторов, присущие игорной деятельности: возможность использования клавиатуры дня выхода в Интернет.
  • Объяснения руководителя и персонала игорного заведения, лиц (за исключением персонала), присутствующих в заведении на момент проверки с указанием социального статуса, цели нахождения в заведении, с разъяснением лица о процессе участия в азартных играх, подробным описанием порядка оплаты, непосредственно игрового процесса, получения выигрыша.

Кроме того, необходимо истребовать документы, из которых возможно установить фактическое соотношение выручки заведения от проведения игорной деятельности и непосредственного предоставления доступа в Интернет (в случае отказа от предоставления указанной информации делать соответствующую отметку в акте проверки и протоколе объяснения). А также установить лиц. проживающих в близлежащих к игорному заведению домах с целью выяснения сведений о деятельности данного заведения, режиме работы, контингенте посетителей И т. д.

В соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности, запрещенной законом, либо неоднократного или грубого нарушения закона. При наличии данных обстоятельств в надзорной деятельности необходимо инициировать данные процедуры.

Актуальным направлением исковой работы в настоящее время также является ограничение передачи информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) к сайтам, на которых установлены программы для азартных игр, путём предъявления соответствующих требований к Интернет-провайдерам.

Суть данных исков заключается в возложении обязанности на Интернет-провайдеров блокировать доступ к сайтам, на которых расположены Интернет-казино, для препятствования пользователям услуг связи к участию в азартных играх через сайты, расположенных за пределами Российской Федерации.

В качестве обоснования исковых требований к Интернет-провайдерам необходимо ссылаться на ст. 5 ФЗ № 244-ФЗ, согласно которой деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена.

Кроме того. ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрена возможность ограничения доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

С учетом действующего законодательства проведение азартных игр за пределами игорных зон посредством сети «Интернет» противоречит названным нормам, в связи с чем суды возлагают на ответчиков обязанность по предотвращению доступа к игровым сайтам.

Примеры и фабулы выявленных преступлений в сфере игорного бизнеса в 1-м квартале 2012 года

Сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве выявлен ряд преступлений.

Так, возбуждено уголовное дело № 459607 от 14.02.2012 по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. В ходе проведения ОРМ установлено, что по адресу г. Москва. Козицкий пер., д. 1 «а». Цалькович В. Т. в период с 26.01.12 по 14.02.12 организовал проведение азартных игр.

Также возбуждено уголовное дело № 440020 от 03.03.2012 года по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ в отношении Кацобашвили С., который по адресу: г. Москва, Филяшовский пер., д. 9. кв. 18, организовал проведение азартных игр.

По результатам ОРМ, проведенных 12.01.2012 года, 30.01.2012 года и 03.02.2012 года в букмекерской конторе ООО «Зенит Букмекер Паб» расположенной по адресу: г. Москва, ул. Можайский вал д. 10. возбуждено уголовное дело № 90086 от 20.03.2012 года по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

По адресу: г. Москва, ул. Рудневой, д. 11 в ходе проведения ОРМ установлено, что неустановленные лица организовали проведение азартных игр. В результате возбуждено уголовное дело № 443215 от 27.02.2012 года по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий. проведенных сотрудниками УМВД России по Владимирской области, возбужден ряд уголовных дел.

Так, 13.01.2012 года СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело № 32035 по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 291. ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Апарина А. Ю. Установлено, что в период с 2008 года по 19.08.2009 депутат городского совета народных депутатов г. Муром Владимирской области директор МУП «Агентство недвижимости и приватизации» Апарин А.Ю.. желая похитить денежные средства жителя г. Муром Серова ДА., заведомо зная об организации им незаконной игорной деятельности казино в г. Муром, склонил Серова Д. А. к передаче взяток работникам контролирующих органов и сотрудникам органов внутренних дел за не привлечение к административной и уголовной ответственности. В этих целях ежемесячно Серов ДА. передавал Апарину А. Ю. по 250 тыс. рублей. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила 2.5 млн. рублей.

В результате проведения ОРМ 22.12.2011 года установлено, что по адресу: г. Владимир, ул. Девическая, д. 1. в кафе «Майкопар» группа лиц в составе ИП Васильева А. А. и Яшина С. А. организовали деятельность подпольного казино, в котором осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр (игра в покер). Проведены проверочная закупка (контрольная игра), обследование помещений, в результате которого изъяты денежные средства в сумме 23 000 рублей. 19 колод игральных карт, 513 игровых фишек, черновая документация. Установленный доход игорного заведения составил 9 392 000 рублей. По данному факту Октябрьским МСО СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело № 439 по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

СО по г. Александров СУ СК России по Владимирской области 28.02.2012 года возбуждено уголовное дело № 11256 по ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении Калугина Н. П., который в помещении кофе «СССР», расположенном по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д. 13. корпус 5, передал помощнику Александровского городского прокурора в качестве взятки денежные средства в сумме 100 000 рублей за не привлечение организаторов проведения азартных игр в клубе по адресу: Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе, д. 21, стр. 5, к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ. а также за возвращение изъятого игрового оборудования и заблаговременное уведомление в будущем о запланированных проверках в игровом клубе.

По материалам МВД по Республике Татарстан 10.02.2012 года возбуждено уголовное дело № 52404 по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ в отношении Бердникова А. А., который по предварительному сговору с неустановленными лицами в период с ноября 2010 года по 23.02.2011 года в нарушение требований ФЗ № 244-ФЗ осуществлял предпринимательскую деятельность по организации и проведению азартных игр в игровом салоне, по адресу: г. Нижнекамск, пр-т Мира, д. 59. Сумма дохода от незаконной деятельности составила 2 млн. 791 тыс. 824 рубля.

Возбуждено уголовное дело № 28884 от 16 февраля 2012 года по п. «а», ч. 2 ст. 171 УК РФ в отношении Абдулганиева А. А., который совместно с неустановленными лицами организовал в арендованных помещениях бара «Живое пиво», РК «Колизей», кафе «Рица» нелегальные игорные заведения.

Сотрудниками МВД по Республике Бурятия 14.01.2012 года в ходе проведения комплекса ОРМ. было установлено, что по адресу: Улан-Удэ. ул. Терешковой 20 «Б», осуществляет свою деятельность зал игровых автоматов, в котором находятся 44 единицы игровой техники. По результатам проведенных ОРМ в феврале 2012 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, по факту организации и ведения азартной деятельности, в нарушение Федерального закона от 29.12.2006 года 144-ФЗ. сопряженное с извлечением дохода в крупном размере не менее 4 млн. рублей.

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Юрге 07.03.2012 года возбуждено уголовное дело № 2012/02098/31, по ч. 2 ст. 146 УК РФ. по факту незаконного использования объектов авторского права в отсутствие лицензионного соглашения с ООО «Игрософт» -правообладателя на программы «Keks», «Crazy Monkey».«Garage», «Gnome». «Island», «Lucky Haunter», «Resident». «Rock Climber» и др., присвоения указанных программ и использования с целью получения прибыли в электронных аппаратах-терминалах, установленных в развлекательном клубе «Горыныч» по адресу: г. Советский, ул. Озёрная, д. 1 «б», чем причинён крупный ущерб правообладателю - ООО «Игрософт» на сумму 202 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан выявлена незаконная организация и проведение азартных игр в г. Уфе по адресу: ул. Ю.Гагарина, 44/1 с использованием 45 единиц игрового оборудования. По результатам экспертного обследования и документальной проверки по снятой статистике, находящихся внутри оборудования игровых плат, установлена сумма незаконно полученного дохода в размере 9 043 млн. рублей. По данному факту СО по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК РФ по РБ 07.03.2012 года возбуждено дело № 2906047 по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ.

ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело № 12128003 по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ в отношении гр. Дуленковой А.В., организовавшей деятельность незаконного игорного заведения с использованием 16 единиц компьютерного оборудования по адресу г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 35, доход от преступной деятельности составил 1 850 тысяч рублей.

Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Пензенской области в 2011 году на территории г. Кузнецка выявлен ряд фактов использования контрафактного программного обеспечения фирмой ООО «Фортуна», правообладателем которого является ООО «Игрософт». Ущерб, причиненный ООО «Игрософт» как правообладателю, составляет 145 435 рублей. По данному факту 18.01.2012 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ.

По материалам сотрудников УМВД России по Астраханской области возбужден ряд уголовных дел №№ 2036009, 2036020. 2016027 по ч. 3 ст. 30. ч. 1 ст. 171.2 УК РФ по фактам покушения на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны по адресам: г. Астрахань, ул. Моздокская. 53. ул. Б. Хмельницкого, 21 «а».

Подписаться на новые темы

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!