Тактические основы проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, причастных к сбыту наркотиков бесконтактным способом

Тактические основы проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, причастных к сбыту наркотиков бесконтактным способом

Первым этапом документирования указанных преступлений является получение оперативно значимой информации в отношении сбытчиков наркотического средства. Практика показывает, что такой наркобизнес в настоящее время осуществляется во многих регионах России, однако правоохранительным органам о нем становится известно чаще всего случайно ввиду высокого уровня латентности таких преступлений.

Так, дежурный наряд МВД России по г. Барнаулу по сообщению граждан об открытой двери обнаружил в квартире спортивную сумку с крупной партией сыпучего вещества, похожего на наркотическое. Проверка показала, что квартиру арендовало неустановленное лицо, покинувшее территорию г. Барнаула, однако срок аренды жилого помещения не истек. Учитывая невозможность хранения наркотических средств в адресе, было принято решение провести осмотр места происшествия, в ходе которого из сумки изъято 11 пакетов из полимерного материала размером 29 на 20 сантиметров с запаянными краями, на которых имелась надпись «РУ-8» с наркотическим средством - смесью, содержащей производное N-метилэфедрон-а-пирролидиновалерофенон (РУР) общей массой 7024 г и JWH- 018 массой 4014 г. В рамках оперативно-розыскных мероприятий за квартирой проведено ОРМ «наблюдение», в результате которого задержан гр. Б., житель г. Томска, у которого были изъяты денежные средства в сумме 142 ООО руб, планшет, сотовые телефоны и SIM-карты, полиэтиленовый пакет с наркотическим средством JWH-018 массой 169,5 г. В г. Томске в квартире Б. был проведен обыск, в ходе которого изъято 7 пакетиков с наркотическим средством (нафталин-1-ил) (1-пентил Н-индол-Зил) метанон (JWH-018) массой 314,64 г.

Наиболее предпочтительной является информация, полученная от конфидентов, отражающая сведения о будущих фигурантах разработки. Однако на практике первичная информация чаще поступает из трех возможных источников, это:

1) сведения о номерах мобильных телефонов магазинов продажи наркотиков, рекламируемые фигурантами (в виде визитных карточек или в виде надписей на стенах зданий, заборах, остановках общественного транспорта, например «MIX», «SPICE»). Так, 11.09.2013 в г. Воскресенске Московской области в результате обыска изъято 1700 визитных карточек с рекламой «Арома Микс», которые распространял на территории г. Воскресенска гр. Республики Кыргызстан, участник организованной этнической группы, специализирующейся на сбыте синтетических каннабиноидов в виде курительных смесей;

2) мониторинг интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков. В сети Интернет может осуществляться рассылка сообщений на аккаунты по Skype с указанием номеров сотовых телефонов с приложением инструкции о проведении платежей через электронные системы оплаты;

3) объяснения задержанных лиц по фактам изъятия у них наркотиков сотрудниками полиции по охране общественного порядка (УУП, ППС, ДПС), в которых указывается источник приобретения наркотиков. Так, сотрудниками ППС ОВД по району Южное Тушино УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве 10.10.2013 при следовании по маршруту замечены двое лиц, оказавшихся жителями Тамбовской области, занимавшихся фасовкой курительных смесей в бытовке на ул. Свободы г. Москвы. Изъято 3700 гхинолин-8-ил-1-пенти.1-1Н- индол-З-карбоксилата, оборудование для расфасовки, упаковка, весы, этикетки.

Во всех этих случаях для дальнейшей работы необходимо получить информацию об электронном счете (электронном кошельке) на который для приобретения наркотиков должны поступать средства. Этот счет может сообщить покупатель, задержанный за приобретение и хранение наркотиков, или можно установить, позвонив на номера мобильного телефона, указанные в рекламе наркотиков.

Чаще всего этот счет (кошелек) зарегистрирован в Киви Банке и привязан к конкретному номеру мобильного телефона.

Предоставляемые услуги: кредиты юридическим и физическим лицам, овердрафтное кредитование, авто в кредит, потребительские кредиты, ипотечное кредитование, открытие расчетных счетов, прием денег на вклады под проценты, срочные вклады, депозиты, депозитные вклады, выдача наличных денег, пластиковые карты.

Платежная система «Личный кабинет QIWI» - это вариант оплаты товаров и услуг, возможность оплачивать и погашать кредиты, переводить денежные средства в другие платежные системы и банки без открытия счетов и документов, подтверждающих личность. Зарегистрировать личный кабинет QIWI можно через сеть Интернет или платежный терминал QIWI. При регистрации абоненту присваивается личный номер с кодом, при регистрации не нужно вводить паспортных или каких-либо других данных. Время перевода денежных средств от платежного терминала QIWI до банка составляет не более 10 минут.

После анализа и оценки полученной информации принимается решение о заведении ДОУ (дела предварительной оперативной проверки). В случаях изъятия наркотиков у покупателя и возбуждения уголовного в отношении неустановленного лица, сбывшего их, целесообразно завести оперативно-поисковое дело (ОПД) по факту нераскрытого преступления и в дальнейшем проводить комплекс ОРМ в рамках ОПД.

Следующим этапом необходимо провести ОРМ «наведение справок», заключающееся в направлении запроса в Киви Банк.

Необходимо запросить имеющуюся информацию о номерах банковских карт, привязанных к указанному Киви - кошельку, а также запросить по счету Киви - кошелька анкетные данные, предоставленные при регистрации, даты и суммы пополнения установленных счетов через терминалы оплаты с указанием адресов их местонахождения, переводы средств на иные счета с указанием номеров, даты, время и суммы перевода, а также информацию о получении денежных средств (Ф.И.О., дата рождения, вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства получателя), телефоны, указанные держателем номера, на которые могут приходить SMS-оповещения о проведенных операциях по счету. Кроме того, понадобится информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация Киви-кошелька и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него (система такую информацию фиксирует).

СПРАВОЧНО

IP-адрес (сокращение от англ. Internet Protocol Address) - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети. Может принадлежать конкретному компьютеру, планшету, мобильному телефону, имеющему выход в Интернет.

Полученная информация должна быть тщательным образом проанализирована. Она позволит в дальнейшем установить участников сбыта наркотиков бесконтактным способом.

Так, фигуранты, как правило, указывают вымышленные анкетные данные при регистрации Киви-кошелька. Между тем, держатель номера должен правильно указать свой мобильный телефон, так как регистрация проходит через него посредством SMS-сообщений.

Фигурант также правильно указывает привязанные к номеру номера банковских карт. Кроме того, изучение движения средств по счету позволяет увидеть как номера других Киви-кошельков, так и номера банковских карт.

В дальнейшем на сайте «Bindb.com» можно установить по номеру карты принадлежность ее определенному банку.

Запросы в банк о принадлежности банковской карты и движениях денежных средств по ней необходимо проводить с учетом требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», т. е. по постановлению суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок».

Информация из банка может дать возможность получить установочные данные фигуранта, однако на практике такие счета чаще всего оформляются на лиц, не имеющих отношения к сбыту наркотиков.

Для установления фигуранта, владельца Киви-кошелька, необходимо проанализировать возможную оплату им каких-либо услуг. Например, заказа авиа или железнодорожных билетов, покупок в интернет-магазине, услуг провайдера Интернета, услуг сайтов знакомств и т. д. В дальнейшем запрос в компанию, осуществившую услуги, позволит установить анкетные данные фигуранта.

Возможно также, что фигуранты переводят денежные средства на другие мобильные кошельки, привязанные к номерам мобильных телефонов. В таком случае для получения информации о движении средств по счету необходимо проведение ОРМ «СИТКС - CMC», а также возможно в дальнейшем провести опрос (допрос) сотрудников сотовой компании.

Анализ информации, полученной из Киви Банка и сотовых операторов о движении средств в киви-кошельке позволит установить «оператора» сети сбыта (владельца киви-кошелька), «закладчиков» (владельцев других киви-кошельков, которым перечисляются небольшие суммы оплаты за их услуги), а также вышестоящие звенья сети (владельцев банковских карт, которым регулярно перечисляются более крупные суммы). Учитывая, что банковские карты привязываются к номерам мобильных телефонов, эта информация также может быть получена.

Таким образом, при условии тщательной обработки информации из Киви Банка оперативный сотрудник должен получить установочные данные фигурантов низового звена сети сбыта наркотиков, а также их:

  • номера мобильных телефонов фигурантов;
  • номера банковских счетов фигурантов;
  • адреса электронной почты фигурантов;
  • IP-адреса технических устройств выхода в Интернет.

В дальнейшем необходимо организовать взаимодействие с сотрудниками БСТМ, в ходе которого:

  • направить запросы на установление MAC номеров используемых компьютеров, imei номеров планшетов или мобильных телефонов;
  • провести ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» (далее СИТКС)
  • определение местонахождения абонента владельца номера imei планшета, мобильного телефона или определение местонахождения абонента владельца MAC номера компьютера через провайдера сети Интернет. В задании необходимо указывать не только сам номер, но и название сайта и точное время его посещения абонентом;
  • провести СИТКС по адресам электронной почты фигурантов (GPRS- СИТКС);
  • направить запрос на установление анкетных данных владельцев номеров мобильных телефонов;
  • провести СИТКС по номерам мобильных телефонов, в том числе установление их imei, их активность, привязку к базовым станциям;
  • поставить на контроль телефонные переговоры фигурантов по выявленным номерам (ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (далее ПТП)), для обеспечения возможности использования записи переговоров направить письмо о сохранности носителей информации;
  • провести СИТКС по SMS-сообщениям мобильных телефонов фигурантов;
  • поставить на контроль телефонные переговоры и SMS-сообщения, ведущиеся с номера, указанного в рекламе сбыта наркотиков.

В дальнейшем при получении установочных данных фигурантов, мест их проживания целесообразно организовать взаимодействие с сотрудниками ОПБ, в ходе которого осуществить:

  • скрытое наблюдение за фигурантами с фиксацией на видео-фото;
  • оперативные установки по выявленным адресам.

Может произойти ситуация, при которой не удалось установить некоторых фигурантов или установить места их проживания. В таких случаях необходимо организовать работу по видеозаписям момента снятия ими денежных средств по установленным банковским картам в банкоматах. Такой запрос может быть направлен в службу безопасности банка, выдавшего банковскую карту. При хорошо организованном взаимодействии информация о снятии фигурантом средств может быть получена и в реальном времени.

Видеозапись позволит получить изображение фигуранта. Кроме того, используя систему «Безопасный город», можно подключиться к видеокамерам, находящимся вблизи данного банкомата. Получив информацию с этих камер о времени снятия средств можно отследить маршрут перемещения фигуранта (возможно до места жительства или до припаркованного автомобиля).

Получение информации о регистрационном знаке автомобиля фигуранта дает возможность:

  • установить ее владельца (самого фигуранта, его родственников, подельников, лица, которому принадлежит автомобиль);
  • по камерам видеофиксации ГИБДД (система нарушений ПДД «Перехват», федеральная система контроля «Паутина», ЕИТС «Поток») просмотреть изображение лица, управляющего автомашиной, его пассажиров;
  • по камерам видеофиксации ГИБДД установить маршрут
  • перемещения фигуранта, в т. ч. для встречи с подельниками, для получения партии наркотиков от курьера, к местам закладок наркотиков и др.;
  • по камерам видеофиксации можно установить место парковки автомобиля, а затем и место жительства фигуранта (съемная квартира, квартира знакомых или родственников).

 Так, 10.12.2013 в ходе проведения комплекса ОРМ в квартире в г. Щелково Московской области установлен и задержан гр. П, выполнявший роль диспетчера в сети сбыта синтетических наркотиков в городах Барнаул, Бийск, Томск «тайниково-закладочным» способом. Фигурант проживал с сожительницей и ее родителями, которые были полностью им обеспечены и считали, что он является директором легального интернет-магазина. Проведен обыск, изъято 3 планшетных компьютера, используемых каждый для отдельного города, 4 мобильных телефона, СИМ-карты, банковские карты «Банка Тиньков», применявшиеся для организации сети сбыта наркотиков.

На следующем этапе, решая вопрос о документировании преступной деятельности участников сети сбыта наркотиков бесконтактным способом, важно собрать как можно больше информации о всех ее участниках и выполняемой ими роли. Не лишним будет составить подробную схему.

При установлении указных лиц, необходимо поставить их на оперативный учет по ДОУ.

В ходе разработки необходимо учесть, что преступления, связанные со сбытом наркотиков бесконтактным способом, зачастую совершаются межрегиональными организованными группами или преступными сообществами, объединяющими в своем составе несколько таких групп, поэтому в ходе документирования необходимо помнить о сборе доказательств, подтверждающих групповые признаки совершения преступлений.

Так, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Тюменской, Московской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской областям и Республике Башкортостан совместными действиями, скоординированными ГУУР МВД России, в рамках дела оперативного учета в октябре - ноябре 2013 г. пресечена преступная деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой наладили оптовую сеть сбыта синтетических каннабиноидов в Тюменской, Новосибирской, Московской, Челябинской, Свердловской областях и Республике Башкортостан; в г. Тюмени задержан житель Орехово-Зуевского района Московской области Б., выполнявший в группе роль оптового распространителя наркотиков тайниково-закладочным способам в Тюменском регионе, у которого в ходе досмотра автомашины изъято 15 кг. синтетических каннабиноидов, а также 15 кг. наркотиков данного вида в снимаемой квартире в г. Челябинске;  в г. Тюмени задержан организатор тюменской сети сбыта наркотиков житель г. Уфы В., у которого в квартире по месту временного проживания в г. Тюмени изъято 46 кг. 720 г наркотиков, в квартире в г. Уфе -1 кг. наркотиков; в аэропорту «Домодедово» Московской области задержан организатор данной межрегиональной сети сбыта наркотиков житель Орехово-Зуевского района Московской области К.; в г. Екатеринбурге задержан участник екатеринбургской сети сбыта наркотиков, выполнявший роль курьера, житель Орехово-Зуевского района Московской области С., у которого в ходе личного обыска изъят 31 кг. 972 г наркотиков; в г. Екатеринбурге задержаны гр. Республики Узбекистан А. и житель Екатеринбурга М., у которых в оборудованном в качестве тайника гараже и местах проживания изъято 40 кг. 90 г наркотиков; в с. Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области задержаны участники новосибирской сети сбыта наркотиков жители Орехово-Зуевского района Московской области Б. и У. В оборудованных ими в качестве тайников двух гаражах в г. Новосибирске изъято 66 кг. 347 г наркотиков данного вида.

 В итоге проведенные мероприятия позволили ликвидировать крупную межрегиональную сеть сбыта синтетических наркотиков. Арестовано 8 участников организованной группы, из незаконного оборота изъято 216 кг. 129 г синтетических каннабиноидов на общую сумму более 10 миллионов рублей по ценам черного рынка, а также средства упаковки, фасовки, компьютерная техника, использованная для организации сбыта наркотиков посредством сети Интернет.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Из этого следует, что для доказывания квалификации преступления, совершенного в составе ОПГ, необходимо наличие следующих признаков:

  • два или более участника;
  • совершение одного или нескольких преступлений;
  • объединение участников (факт знакомства, предварительное планирование преступной деятельности, наличие относительно стабильных межличностных связей);
  • устойчивость (стабильность состава, согласованность действий, длительность существования, тщательность или длительность подготовки преступлений, техническая оснащенность, наличие организатора, распределение функций, постоянство форм и методов).

Учитывая специфику предмета доказывания по делам указанной категории, можно выделить два направления сбора доказательственной базы:

  • на подтверждение факта организации ОПГ;
  • на доказывание конкретных преступных деяний (контрабанда, сбыт наркотиков), совершенных ОПГ и каждым из его участников.

В ходе реализации комплекса ОРМ вначале рекомендуется собирать информацию о наименее защищенных от разоблачения звеньях ОПГ.

 К таким звеньям относятся группы непосредственных исполнителей («закладчиков»). Психологически выверенная и продуманная тактика проведения комплекса ОРМ, направленных на установление

внутригрупповых противоречий, соперничества в борьбе за власть между отдельными членами ОПГ, позволяет получить информацию и о других сторонах функционирования ОПГ, его организаторов и руководителей.

 Приложение

Какую информацию правоохранительным органам может дать QIWI, и что по этой информации можно установить:

  1. По платежам в терминалах:

Информация: Где, когда и на какую сумму пополнялся мобильным телефон.

Что это дает: можно проследить историю пополнения счета мобильного телефона - в каком терминале, когда (с точностью до секунд) и на какую сумму производилось пополнение счета мобильного телефона. Это позволит определить место, в котором находился объект в конкретный момент времени.

Информация: За что еще платил объект.

Что это дает: По «соседним» платежам в терминале можно понять, за что еще платил объект. Таким способом, например, можно выявить его «вторые» телефоны/телефоны, которые он оплачивает.

Информация: Где объект совершает платежи.

Что это дает: По регулярному использованию одного терминала или рядом расположенных терминалов можно предположить примерное местонахождение объекта:

-по платежам в позднее и раннее время - примерное место жительства;

-по платежам в дневное время - примерное место работы (учебы) или преимущественную территорию нахождения объекта в то или иное бремя.

  1. По платежам с учетной записи электронного кошелька:

Информация: Движение средств по учетной записи.

Что это дает: Можно увидеть движение средств по кошельку объекта:

Откуда поступали деньги, в каком объеме и когда:

  • с какого электронного кошелька, от кого осуществлялась операция;
  • из какого терминала осуществлялась операция;
  • из какой платежной системы, банка осуществлялась операция;

Куда отправлялись деньги, в каком объеме и когда:

  • в какой электронный кошелек, кому переведены деньги;
  • за какие услуги, товары переведены деньги;
  • в какую платежную систему (банк) переведены деньги.

Информация: Комментарии к платежам.

Что это дает: Если платеж снабжался комментарием, то можно увидеть эти комментарии. Например, за какие товары или услуги произведен платеж и/или от кого, за кого, для чего переданы деньги.

Информация: IP компьютера, с которого управляли электронным кошельком.

Что это дает: По IP компьютера, с которого объект входил в кошелек, можно установить адрес объекта (через провайдера), выявить какими еще кошельками управляли с этого IP

Информация: Уникальный идентификатор телефонного аппарата - IMEl код телефона, который использовался для управления электронным кошельком.

Кроме того, можно добавить, что терминалы, как правило, что бы их не вскрыли, ставят там, где есть видеонаблюдение (в поле зрения камеры или поблизости).

Таким образом, почти всегда можно с высокой долей достоверности установить внешность лица, которое осуществляло конкретный платеж, а также (потенциально) реального владельца телефонного номера, даже если таковой оформлен на подставное лицо.

Имея время и место платежа в терминале, можно по записям с камер видеонаблюдения (супермаркеты, магазины, стоянки, торговые центры) увидеть, кто в этот момент платил, на какой машине приехал, кто рядом стоял, с каких номеров в это время звонили (видно точное время звонка), совершали ли покупки и как расплачивались.

Подписаться на новые темы

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Напиши тактически основы розыска при краже

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!